Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Mar 9, 2012

兰州三毛实业股份有限公司四届监事会 关于公司2011 年度报告的书面审核意见

根据《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》 之规定，作为公司四届监事会监事，我们认真履行职责，积极参加股东大会，列 席董事会会议；通过对公司2011 年度生产经营运作情况的了解、对内部控制制 度的执行情况进行检查，对公司会计报表进行审核，对公司董事和高级管理人员 履行职责的情况进行监督，和公司2011 年度报告的审核，发表以下审核意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他 法律法规进行规范运作，忠实履行了诚信义务，严格执行股东大会的各项决议， 决策程序科学、合法。公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控 制指引》等相关法律、法规的要求，推进公司内部控制体系建设工作，进一步健 全和完善了内部控制制度，内控制度得到了有效执行。公司高级管理人员能够恪 尽职守，严格按照内部控制制度进行管理和规范运作，没有违反法律、法规或损 害公司利益和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况。

报告期内，公司监事会检查了公司2010 年度、2011 年第一、三季度、2011 年半年度的财务报告，监事会认为，年度报告、中期报告、季度报告的内容及格 式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，公司年度财务报 告的编制审计和披露工作中，监事会对全过程及时了解，认真审阅了公司财务报 表和相关文件，认为希格玛会计师事务所有限公司出具的标准的无保留意见的 2011 年度审计报告，客观、公正、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况 和经营成果。

公司财务会计核算工作严格执行新会计准则规范运作，会计政策正确，会计 估计准确，对公司资产状况和生产经营成果反映完整准确；会计基础工作规范， 会计部门岗位设置齐全，岗位责任明确，不相容岗位设置合理；财务内部控制制 度建设健全；会计核算业务有效，不同岗位分段处理，互相协调，互相监督，规 范有序。没有发现损害公司利益和广大股东利益的行为，也没有发现违法违规行 为。

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3、公司内部控制的自我评价情况

监事会对董事会关于公司2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控 制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交 易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司运营管理各环 节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和 完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控 制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公 司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价 全面、真实，反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

• 4、报告期内，公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况。 5、检查公司关联交易情况的意见

公司监事会认为，报告期公司和关联方发生日常性关联交易都是因为生产经 营需要而发生的，关联交易价格公平、合理，合同规范。决策程序合法，交易价 格公允，未发现有损害公司及其股东利益的交易，特别是中小股东的利益。

交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人 形成依赖或者被其控制。交易价格的确定符合市场原则，关联交易履行了必要的 审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及中 小股东利益的情况。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信 息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定 制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情 人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息 披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

监事签名：

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