Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2009

Feb 17, 2009

兰州三毛实业股份有限公司独立董事

关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和[2003]13 号《关于上报 上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》的规定和要 求，作为兰州三毛实业股份有限公司的独立董事，根据北京五联方圆会 计师事务所出具的五联方圆核字[2009]05013 号《关于兰州三毛实业股 份有限公司担保情况的专项说明》，我们对公司的担保情况做出如下专 项说明：

（1）担保情况：截止2007 年12 月31 日，公司提供担保的总额为 17,300.00 万元，占公司期末净资产的64.29％。全部为对外提供担保。 截止2008 年12 月31 日，本公司提供担保的总额为17,300.00 万元， 占公司期末净资产的58.02％。全部为对外提供担保。

上述对外担保全部为张晨事件造成的违规担保。

（2）截止2008 年12 月31 日，公司没有为股东、实际控制人及其 关联方提供担保。

经认真审议发表如下独立意见：

（1）兰州三毛实业股份有限公司本年度没有为股东、实际控制人 及其关联方提供担保。上述公司提供担保的17,300.00 万元均为以前年 度发生的，是张晨涉嫌经济犯罪造成的违规担保。

（2）我们将继续督促董事会和经理层运用法律的手段，积极应诉， 努力维护股东和公司的权益，尽最大的可能把股东和公司的损失降低到

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最低程度。

兰州三毛实业股份有限公司

独立董事：付德印 胡凯 石金星

2009 年2 月17 日

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