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**三毛派神：第二届监事会第十二次会议决议公告

**2004-03-31 06:39

证券简称：三毛派神　证券代码：000779　公告编号：2004-006

兰州三毛实业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

兰州三毛实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议，于2004年3月29日在本公司七楼

会议室召开，应到监事5人，实到监事3人，授权委托2人。会议由王伟民监事长主持。会议经

审议通过如下决议：

1、审议通过了2003年度监事会工作报告

2、审议通过了2003年度财务决算预案

3、审议通过了公司2003年年度报告及其摘要

4、监事会对公司2003年度有关事项的独立意见：

（1）公司依法运作情况

报告期内，公司按照国家有关法律、法规和公司章程的规定，不断完善公司决策程序，不

断完善内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时，没有发现有违反法律、法规和公司章

程及损害公司利益的行为。

（2）检查公司财务的情况

五联联合会计师事务所有限公司对本公司出具的无保留意见的审计报告，审计真实、客

观。公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）募集资金使用情况

本报告期公司没有募集资金的使用项目，剩余募集资金保管规范合理。

（4）关于关联交易的情况

报告期内，公司的关联交易价格公平、合理，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司监事会

2004年3月29日

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