Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Annual Report 2002

Mar 25, 2002

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**三毛派神：2001年度利润分配预案等

**2002-03-25 22:47   

兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

及召开2001年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2002年3月22日上

午8：00在本公司四楼会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，委托授权1人，

监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、本公司2001年度总经理工作报告

二、本公司2001年度董事会工作报告

三、本公司2001年年度报告及年度报告摘要

四、本公司2001年度财务决算预案

五、本公司2001年度利润分配预案

2001年度利润分配预案：2001年度公司实现净利润1893.13万元，提取10%

的法定盈余公积金189.31万元，提取5%的法定公益金94.66万元，2001年度末

累计可供股东分配的利润为14709.61万元，分配预案为每10股派现金0.70元

（含税），共计1282.08万元，其余可供股东分配利润13427.53万元结转到下一

年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本和送红股事宜。

六、关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司下一年度审计单位的

议案

公司2002年度续聘五联联合会计师事务所有限公司为2002年度本公司的审

计机构。聘期一年。

七、关于“顶替100万米进口面料技改项目”节余资金安排议案

“顶替100万米进口面料技改项目”共节约资金3684.93万元（节约原因见

本公司2001年年度报告）。该项目完成后，在运行中发现有些工序的设备还需

进一步完善，董事会同意补充染色机、烘干机、烧毛机等共计477万元的设备,

其余资金仍按规定专户存储，待有新项目后实施。

八、关于喻晖先生辞去第二届董事会董事的议案

喻晖先生因离开本公司，已向董事会申请辞去董事职务，董事会同意其辞职

请求，自股东大会批准之日起不再担任本公司董事职务。

九、关于修改公司章程有关条款的说明议案（见附件一）

十、关于提名欧阳锦先生、王珂先生为本公司独立董事候选人及其津贴和费

用的议案(见附件二：独立董事候选人简历；附件三：独立董事提名人声明；附

件四：独立董事候选人声明)

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规

定，公司董事会提名欧阳锦先生、王珂先生为本公司独立董事候选人，同意独立

董事津贴为每人每年１万元人民币。独立董事出席本公司董事会和股东大会的差

旅费以及按《公司章程》行使职权所需要的费用，公司按规定给予报销。

十一、预测了2002年度利润分配政策

1）分配次数：公司拟对2002年利润分配一次；

2）分配比例：公司2001年度未分配利润和2002年度实现的净利润用于股

利分配的比例不低于5%；

3）分配形式：分配采用派发现金或送红股的方式，现金占股利分配的比例

不低于20%。

2002年度的利润分配政策，董事会将根据实际经营情况，在实施时保留对

其做出调整的权利。

十二、关于《股东大会议事规则》的草案（见附件五）

根据公司章程，以上除总经理工作报告外，各项议案均需提交2001年度股

东大会审议批准。

十三、关于《独立董事制度》（见附件六）

十四、关于召开兰州三毛实业股份有限公司2001年度股东大会的有关事宜

定于2002年4月27日上午9:00在本公司七楼会议室召开2001年度股东大会，现将

有关事宜公告如下：

1、会议议程

1）审议《兰州三毛实业股份有限公司2001年度董事会工作报告》；

2）审议《兰州三毛实业股份有限公司2001年度监事会工作报告》；

3）审议《兰州三毛实业股份有限公司2001年年度报告》；

4）审议《兰州三毛实业股份有限公司2001年度财务决算预案》；

5）审议《兰州三毛实业股份有限公司2001年度利润分配预案》；

6）审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司下一年度审计单

位的议案；

7）审议关于“顶替100万米进口面料技改项目”节余资金的安排议案；

8）审议关于同意喻晖先生辞去第二届董事会董事的议案；

9）审议关于修改公司章程有关条款的说明议案；

10）审议关于提请欧阳锦先生、王珂先生为本公司独立董事候选人及其津贴

和费用的议案；

11）审议股东大会议事规则的草案；

上述提案需股东大会逐项表决，提案内容详见董事会决议及附件。

2、会议期限：预计半天

3、出席会议人员

1）本公司董事、监事及高级管理人员；

2）2002年4月17日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

4、股东登记办法

法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书（附后）

及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出

席者，还须持授权委托书及本人身份证），于2002年4月27日上午8:00至9:00

在本公司七楼会议室办理登记手续；异地股东可用信函和传真方式登记，本公司

邮寄地址：甘肃省兰州市西固区玉门街82号，邮政编码：730060；本公司传真

号码：（0931）7555200。

5、其它事项：出席会议的人员交通和食宿费自理。

6、联系人：宋晓梅 王光敏

联系电话：（0931）7551627 传真：（0931）7555200

（本页无正文）

董事签字：

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2002年3月22日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席兰州三毛实业股份有限

公司2001年度股东大会，并代理行使表决权。

委托人： 被委托人：

委托证券帐号： 被委托人身份证号码：

委托日期： 委托人持股数量：

委托人签名：

年 月 日

公布2001年年度报告及董事会决议公告

兰州三毛实业股份有限公司将于2002年3月26日公布2001年年度报告及董事会

决议公告，“三毛派神”）将于2002年3月26日上午9点30分起停牌半天，2002年3

月26日下午1点整起恢复交易。

一、主要财务指标：

2001年 2000年 2001年比2000年增减

净利润（万元） 1893.14 5615.28 -66.85%

每股收益（元） 0.103 0.312 -66.99%

每股净资产（元） 4.03 3.99 0.825%

净资产收益率（%） 2.56 7.80 -67.12%

二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时

间

1．2001年利润分配及公积金转增股本预案：

利润分配预案。以2001年末的总股本18315.48万股为基数，向全体股东每10股

派现金0.70元（含税），共计1282.08万元，其余可供股东分配利润13427.53万元

结转到下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本和送红股事宜。该

预案与上一年度预计的分配方案基本一致。

2．本次董事会审议的2002年再融资预案：

2002年没有再融资方案。

3．年度股东大会召开时间：2002年4月27日上午9:00

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2002年3月22日

兰州三毛实业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

兰州三毛实业股份有限公司第二届监事会第六次会议于2002年3月22日上午

8::00在公司四楼会议室召开,应到监事5人,实到监事４ 人，委托授权１人，符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会主席乔甘颖主持了会议。会

议审议并通过了以下决议。

一、公司监事会2001年年度报告

（1）公司依法运作情况

报告期内，公司按照《上市公司治理准则》，不断完善公司决策程序，建立

完善了内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时，没有发现有违反法律、

法规和公司章程及损害公司利益的行为。

（2）检查公司财务的情况

五联联合会计师事务所有限公司对本公司出具的无保留意见的审计报告，审

计真实、客观。公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）募集资金使用情况

公司报告期内延续使用2000年度的配股募集资金，按照配股说明书的承诺，

投入“顶替100万米进口面料技改项目”、“补充企业流动资金项目”，实际投资

12500万元，比计划节约投资3684.93万元，“顶替100万米进口面料技改项目”已

于2001年底完工。项目节约资金已按国家规定专户存储。

（4）关于关联交易的情况

报告期内，本公司的关联交易公平、合理，没有损害上市公司的利益。

二、公司2001年度利润分配预案

三、公司2001年年度报告及摘要

四、关于修改公司章程说明的议案

监事签字：

兰州三毛实业股份有限公司监事会

2002年3月22日

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