Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — AGM Information 2018

Sep 13, 2018

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-080

兰州三毛实业股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第三次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2018 年 9 月17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	000779	三毛派神	2018 年9 月11 日

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 1 日在《证券时报》以及“巨潮资讯网”上披露了《关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-078），由于工作人 员疏忽，将附件1:参加网络投票的具体操作流程“提案编码”一览 表中提案编码2.02 对应的提案名称，附件2：股东授权委托书、法 人股东授权委托书、2018 年第三次临时股东大会表决票“提案编码” 一览表中提案编码2.02 对应的提案名称公告错误，特更正如下： 原公告内容：

附件1：

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参加网络投票的具体操作流程

“议案编码”一览表（注：所有议案采用非累积投票制）

		备注
		该列打勾的栏
提案编码	提案名称
		目
		可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易 符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议 案》	√
2.01	交易对方及标的资产	√
2.02	交易价格	√
2.03	交易对价的支付方式	√
…….	……	√
16.00	《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司申请 豁免履行权益变动报告披露的承诺的议案》	√

附件2：

股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室：

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛 实业股份有限公司2018 年第三次临时股东大会并行使表决权。 本人对兰州三毛实业股份有限公司2018 年第三次临时股东大会 具体审议事项的委托投票指示如下：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码		该列打勾的 栏目可以投 票
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

非累积 投票提 案
1.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联 交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案 的议案》	√
2.01	交易对方及标的资产	√
2.02	交易价格	√
2.03	交易对价的支付方式	√
…..	…….	√
16.00	《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司 申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的 议案》	√

法人股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室：

作为本公司法定代表人，兹全权委托 先生(女士)代表本 人(单位)出席兰州三毛实业股份有限公司2018 年第三次临时股东大 会并行使表决权。

受托代理人 身份证号

本公司对兰州三毛实业股份有限公司2018 年第三次临时股东大

会具体审议事项的委托投票指示如下：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码		该列打勾的 栏目可以投 票
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联 交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案 的议案》	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2.01	交易对方及标的资产	√
2.02	交易价格	√
2.03	交易对价的支付方式	√
…..	……	√
16.00	《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司 申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的 议案》	√

兰州三毛实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会表决票

本人出席会议的 ，填写以下内容：

股东姓名： 身份证号码： 股东帐号： 持有股数： 股

代理人出席会议的 ，填写以下内容：

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持有股数：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码		该列打勾的 栏目可以投 票
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联 交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案 的议案》	√
2.01	交易对方及标的资产	√
2.02	交易价格	√
2.03	交易对价的支付方式	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

…… ……. √ 《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司 16.00 申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的 √ 议案》

现更正为：

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

“议案编码”一览表（注：所有议案采用非累积投票制）

		备注
		该列打勾的栏
提案编码	提案名称
		目
		可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易 符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议 案》	√
2.01	交易对方及标的资产	√
2.02	标的资产交易价格	√
2.03	交易对价的支付方式	√
2.04	发行股份种类、面值	√
2.05	上市地点	√
2.06	定价基准日及发行价格	√
2.07	调价机制	√
2.08	发行数量	√
2.09	股份锁定安排	√
2.10	业绩承诺及补偿安排	√

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2.11	交割履行	√
2.12	过渡期的损益安排	√
2.13	上市公司滚存未分配利润	√
2.14	决议的有效期	√
3.00	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的 议案》	√
4.00	《关于<兰州三毛实业股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的 议案》	√
5.00	《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有限公 司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议> 和<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》	√
6.00	《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有限公 司签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>和<业 绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》	√
7.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的 公允性的议案》	√
8.00	《关于批准本次重大资产重组标的公司评估报 告、审计报告、上市公司备考审阅报告的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
10.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管 理办法>其他有关条件议案》	√
11.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组 管理办法>第十三条规定重组上市的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会批准甘肃省国有资产投资 集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案》	√
13.00	《关于<兰州三毛实业股份有限公司未来三年 （2018-2020年）股东回报规划>的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》	√
15.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易 实施完成后新增对外担保的议案》	√
16.00	《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司申请 豁免履行权益变动报告披露的承诺的议案》	√

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附件2：

股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室：

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛 实业股份有限公司2018 年第三次临时股东大会并行使表决权。 本人对兰州三毛实业股份有限公司2018 年第三次临时股东大会 具体审议事项的委托投票指示如下：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码		该列打勾的 栏目可以投 票
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联 交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案 的议案》	√
2.01	交易对方及标的资产	√
2.02	标的资产交易价格	√
2.03	交易对价的支付方式	√
2.04	发行股份种类、面值	√
2.05	上市地点	√
2.06	定价基准日及发行价格	√
2.07	调价机制	√
2.08	发行数量	√
2.09	股份锁定安排	√
2.10	业绩承诺及补偿安排	√
2.11	交割履行	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2.12	过渡期的损益安排	√
2.13	上市公司滚存未分配利润	√
2.14	决议的有效期	√
3.00	《关于公司本次重大资产重组构成关联交 易的议案》	√
4.00	《关于<兰州三毛实业股份有限公司发行 股份购买资产暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有 限公司签署附条件生效的<发行股份购买 资产协议>和<发行股份购买资产协议之补 充协议>的议案》	√
6.00	《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有 限公司签署附条件生效的<业绩承诺补偿 协议>和<业绩承诺补偿协议之补充协议> 的议案》	√
7.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提 的合理性、评估方法与评估目的的相关性 及评估定价的公允性的议案》	√
8.00	《关于批准本次重大资产重组标的公司评 估报告、审计报告、上市公司备考审阅报 告的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合<关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定>第四条规 定的议案》	√
10.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产 重组管理办法>其他有关条件议案》	√
11.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资 产重组管理办法>第十三条规定重组上市 的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会批准甘肃省国有资产 投资集团有限公司及其一致行动人免于以 要约方式增持公司股份的议案》	√
13.00	《关于<兰州三毛实业股份有限公司未来 三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议 案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次发行股份购买资产暨关联交易相关事 宜的议案》	√
15.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联 交易实施完成后新增对外担保的议案》	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司 16.00 申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的 √ 议案》

法人股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室：

作为本公司法定代表人，兹全权委托 先生(女士)代表本 人(单位)出席兰州三毛实业股份有限公司2018 年第三次临时股东大 会并行使表决权。

受托代理人 身份证号 本公司对兰州三毛实业股份有限公司2018 年第三次临时股东大 会具体审议事项的委托投票指示如下：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码		该列打勾的 栏目可以投 票
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联 交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案 的议案》	√
2.01	交易对方及标的资产	√
2.02	标的资产交易价格	√
2.03	交易对价的支付方式	√
2.04	发行股份种类、面值	√
2.05	上市地点	√
2.06	定价基准日及发行价格	√
2.07	调价机制	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2.08	发行数量	√
2.09	股份锁定安排	√
2.10	业绩承诺及补偿安排	√
2.11	交割履行	√
2.12	过渡期的损益安排	√
2.13	上市公司滚存未分配利润	√
2.14	决议的有效期	√
3.00	《关于公司本次重大资产重组构成关联交 易的议案》	√
4.00	《关于<兰州三毛实业股份有限公司发行 股份购买资产暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有 限公司签署附条件生效的<发行股份购买 资产协议>和<发行股份购买资产协议之补 充协议>的议案》	√
6.00	《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有 限公司签署附条件生效的<业绩承诺补偿 协议>和<业绩承诺补偿协议之补充协议> 的议案》	√
7.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提 的合理性、评估方法与评估目的的相关性 及评估定价的公允性的议案》	√
8.00	《关于批准本次重大资产重组标的公司评 估报告、审计报告、上市公司备考审阅报 告的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合<关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定>第四条规 定的议案》	√
10.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产 重组管理办法>其他有关条件议案》	√
11.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资 产重组管理办法>第十三条规定重组上市 的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会批准甘肃省国有资产 投资集团有限公司及其一致行动人免于以 要约方式增持公司股份的议案》	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

13.00	《关于<兰州三毛实业股份有限公司未来 三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议 案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次发行股份购买资产暨关联交易相关事 宜的议案》	√
15.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联 交易实施完成后新增对外担保的议案》	√
16.00	《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司 申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的 议案》	√

兰州三毛实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会表决票

本人出席会议的 ，填写以下内容：

股东姓名： 身份证号码： 股东帐号： 持有股数： 股

代理人出席会议的 ，填写以下内容：

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持有股数：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码		该列打勾的 栏目可以投 票
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联 交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于发行股份购买资产暨关联交易方案 的议案》	√
2.01	交易对方及标的资产	√
2.02	标的资产交易价格	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2.03	交易对价的支付方式	√
2.04	发行股份种类、面值	√
2.05	上市地点	√
2.06	定价基准日及发行价格	√
2.07	调价机制	√
2.08	发行数量	√
2.09	股份锁定安排	√
2.10	业绩承诺及补偿安排	√
2.11	交割履行	√
2.12	过渡期的损益安排	√
2.13	上市公司滚存未分配利润	√
2.14	决议的有效期	√
3.00	《关于公司本次重大资产重组构成关联交 易的议案》	√
4.00	《关于<兰州三毛实业股份有限公司发行 股份购买资产暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有 限公司签署附条件生效的<发行股份购买 资产协议>和<发行股份购买资产协议之补 充协议>的议案》	√
6.00	《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有 限公司签署附条件生效的<业绩承诺补偿 协议>和<业绩承诺补偿协议之补充协议> 的议案》	√
7.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提 的合理性、评估方法与评估目的的相关性 及评估定价的公允性的议案》	√
8.00	《关于批准本次重大资产重组标的公司评 估报告、审计报告、上市公司备考审阅报 告的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合<关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定>第四条规	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

	定的议案》
10.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产 重组管理办法>其他有关条件议案》	√
11.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资 产重组管理办法>第十三条规定重组上市 的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会批准甘肃省国有资产 投资集团有限公司及其一致行动人免于以 要约方式增持公司股份的议案》	√
13.00	《关于<兰州三毛实业股份有限公司未来 三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议 案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次发行股份购买资产暨关联交易相关事 宜的议案》	√
15.00	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联 交易实施完成后新增对外担保的议案》	√
16.00	《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司 申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的 议案》	√

三、除上述内容更正外，本次临时股东大会通知的其他内容保持 不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

2018 年9 月14 日

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