Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — AGM Information 2018

Apr 13, 2018

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-017

兰州三毛实业股份有限公司 关于增加2017 年度股东大会提案暨 股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月9 日在《证券时报》和“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）” 上刊登了《关于召开2017 年度股东大会的通知》（公告编号2018-007）。

公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限任公司（以下简称“三 毛集团”）于2018 年4 月13 日向公司董事会书面提出在公司2017 年 度股东大会增加《关于修改公司章程的议案》。上述议案已经公司第 六届董事会第三次会议审议通过，并需提交股东大会审议。具体内容 详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

经核查，公司控股股东持有本公司股份28,472,568 股，占公司总 股本的15.27%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定 及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司 《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，董事 会同意将上述提案提交将于2018 年4 月26 日召开的公司2017 年度股 东大会审议。

除增加上述提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日 等其他事项不变，现将增补后的2017 年度股东大会召开方式、时间、 议题等内容补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：兰州三毛实业股份有限公司2017 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司六届董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：经公司六届董事会第二次会议决议，

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本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2018 年4 月26 日（下午）14:30

• （2）网络投票时间：2018 年4 月25 日－4 月26 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年4 月26 日 上午 9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年4 月25 日（下午）15:00 至4 月26 日（下午）15:00 期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

• （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2018 年4 月20 日（下午）15:00 收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

公司将于2018 年4 月23 日发布《关于召开2017 年度股东大会的提示 性公告》。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568 号本公司四楼 会议室

二、会议审议事项

• 1．会议审议内容

• （1）公司2017 年度董事会工作报告

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• （2）公司2017 年度监事会工作报告

• （3）公司2017 年年度报告（全文及摘要）

• （4）公司2017 年度财务决算报告

• （5）公司2017 年度利润分配预案

• （6）关于聘请2018 年度审计机构的议案

• （7）《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2018 修正案）(草案)的议 案（本议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东包括股东代理人 所持表决票的2/3 以上通过。）

• 2．听取独立董事2017 年度履职报告

• 议案主要内容刊登在2018 年3 月9 日和2018 年4 月14 日的《证券时 报》及“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上。

• 三、会议登记方法

• 1．登记方式

• （1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和 有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身 份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等 办理登记手续。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭 证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份 证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表 人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登 记。

• 2．登记时间

• 本次股权登记日的次日至召开日（2018 年4 月26 日）上午9:00 之前 的工作时间

• 3．登记地点及联系方式

• 登记地点：甘肃省兰州新区嘉陵江街568 号本公司五楼 公司董事会 办公室

• 邮政编码：730316

联系电话：0931-4592238 传 真：0931-4592241

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联 系 人：柳雷、周辉

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜 具体说明详见“附件1”。

五、其他事项

• 1．出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。 2．网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事 件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 3．参加现场会议的股东或股东代理人须提前1 日（即2018 年4 月25 日前）将现场提问内容提交公司董事会办公室。

• 4．与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解 答。

• 5．联系方式

联系地址：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568 号 兰州三毛实业股 份有限公司董事会办公室

邮政编码：730316

联系电话：0931-4592238 传真：0931-4592241

联 系 人：柳雷、周辉

六、备查文件

• 1．第六届董事会第二次会议决议

• 第六届董事会第三次会议决议

• 3．深交所要求的其他文件。

特此公告

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 附件2：股东授权委托书

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

选择公司会议进入投票界面；根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

对累积投票议案则填写选举票数。

1. 投票代码为“360779”

2. 投票简称为“派神投票”

3. 议案设置及意见表决。

4. （1）议案设置。

“议案编码”一览表（注：所有议案采用非累积投票制）

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	公司2017 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2017 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2017 年年度报告（全文及摘要）	√
4.00	公司2017 年度财务决算报告	√
5.00	公司2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于聘请2018 年度审计机构的议案	√
7.00	《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2018 修正 案）(草案)的议案（特别决议）	√

（2）填报表决意见或选举票数。

表决意见：同意、反对、弃权；相应持股数为其票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年4 月26 日的交易时间即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年4 月25 日（现场股东大会召开

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前一日）下午3：00，结束时间为2018 年4 月26 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室：

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛实 业股份有限公司2017 年年度股东大会并行使表决权。

本人对兰州三毛实业股份有限公司2017 年年度股东大会具体审 议事项的委托投票指示如下：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2017 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2017 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2017 年年度报告（全文及摘要）	√
4.00	公司2017 年度财务决算报告	√
5.00	公司2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于聘请2018 年度审计机构的议案	√
7.00	《兰州三毛实业股份有限公司章程》 （2018修正案）(草案)的议案（特别决议）	√

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并 在相应的空格内画 “√”。）

（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底 复印件，股东卡复印件，方可有效）

委托人 签名： 委托人 身份证：

委托人 股东帐号： 委托人 持股数：

代理人 签名： 代理人 身份证：

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委托日期： 年 月 日

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附件3：

法人股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室：

作为本公司法定代表人，兹全权委托 先生(女士)代表本 人(单位)出席兰州三毛实业股份有限公司2017 年年度股东大会并行 使表决权。

受托代理人 身份证号 本公司对兰州三毛实业股份有限公司2017 年年度股东大会具体 审议事项的委托投票指示如下：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2017 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2017 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2017 年年度报告（全文及摘要）	√
4.00	公司2017 年度财务决算报告	√
5.00	公司2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于聘请2018 年度审计机构的议案	√
7.00	《兰州三毛实业股份有限公司章程》 （2018修正案）(草案)的议案(特别决议)	√

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并 在相应的空格内画 “√”。）

（本授权委托书需同时提供法定代表人和受托代理人身份证复 印件，法人单位股东卡复印件，并加盖法人单位公章，方可有效） 委托人 签名： 委托人 身份证：

委托人 股东帐号： 委托人 持股数：

代理人 签名： 代理人 身份证：

授权人（单位公章）：

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法定代表人（签字）： 委托日期： 年 月 日

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附件4：

兰州三毛实业股份有限公司 2017 年年度股东大会表决票

本人出席会议的 ，填写以下内容：

股东姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持有股数： 股

代理人出席会议的 ，填写以下内容：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2017 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2017 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2017 年年度报告（全文及摘要）	√
4.00	公司2017 年度财务决算报告	√
5.00	公司2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于聘请2018 年度审计机构的议案	√
7.00	《兰州三毛实业股份有限公司章程》 （2018修正案）(草案)的议案（特别决议）	√

注：回避表决议案★。本表决票经有效登记后需同时提供股东 个人或受托代理人和授权委托书以及个人身份证原件留底复印件，股 东卡复印件，方可有效。

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签字：

年 月 日

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