Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — AGM Information 2013

Oct 15, 2013

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2013—029

兰州三毛实业股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定，本公司董事会决定于2013年10月31日召开2012年第 一次临时股东大会，具体事宜通知如下：

• 1、会议召开时间：2013年10月31日（周四）上午9:00

• 2、会议召开地点：本公司四楼会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场会议、现场投票表决

• 5、会议出席对象：

• （1）截止2013年10月23日下午3:00交易结束后，在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• （2）股东委托的代理人；

• （3）公司董事、监事、高级管理人员；

• （4）公司聘请的律师。

• 6、会议议题：

• <一> 逐项审议《关于董事会换届的议案》

• 该议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。

• （1）关于选举 阮英 先生为公司第五届董事会董事的议案；

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• （2）关于选举许忠运先生为公司第五届董事会董事的议案；

• （3）关于选举 贾萍 女士为公司第五届董事会董事的议案；

• （4）关于选举盛佩英女士为公司第五届董事会董事的议案；

• （5）关于选举单小东先生为公司第五届董事会董事的议案；

• （6）关于选举王连生先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

• （7）关于选举张海英女士为公司第五届董事会独立董事的议案；

• （8）关于选举方文彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案； 独立董事候选人的任职资格及其独立性尚需报深圳证券交易所

• 审核备案，经审核无异议后，将正式作为第五届董事会独立董事候选 人与其他董事候选人一并提交本次股东大会审议。候选人简历及有关 提名文件详见本次股东大会的通知附件。

• 以上议案为普通决议的议案，单项议案单项表决。

• <二> 逐项审议《关于监事会换届的议案》

• 该议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过。

• （1）关于选举胡伯平先生为公司第五届监事会监事的议案；

• （2）关于选举李建真先生为公司第五届监事会监事的议案；

• 以上议案为普通决议的议案，单项议案单项表决。

• 7、会议登记方式：

• （1）法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份

• 证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡到本 公司办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身 份证、法人股东账户卡、盖有公章的法人授权委托书（股东授权委托 书附后）到本公司办理参会登记手续。

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（2）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到本 公司办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身 份证、股东授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到本公司 办理参会登记手续。

• （3）异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

• （4）登记截止时间：2013年10月31日上午9:00。

• （5）登记地点：本公司董事会办公室。

• （6）会议登记联系方式：

通讯地址：甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号兰州三毛实业股

份有限公司董事会办公室；

邮政编码：730060

• 电 话：（0931）7551627 传 真：（0931）7555200 联系人：吴正悦

• （7）本次会议会期半天，参会者交通、食宿费自理。

特此通知

附件:股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会

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附件一： 股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州 三毛实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会并行使表决权。

本人对兰州三毛实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会

具体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于选举 阮英 先生为公司董事的议案
2	关于选举许忠运先生为公司董事的议案
3	关于选举 贾萍 女士为公司董事的议案
4	关于选举盛佩英女士为公司董事的议案
5	关于选举单小东先生为公司董事的议案
6	关于选举王连生先生为公司独立董事的议案
7	关于选举张海英女士为公司独立董事的议案
8	关于选举方文彬先生为公司独立董事的议案
9	关于选举胡伯平先生为公司监事的议案
10	关于选举李建真先生为公司监事的议案

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）

委托人签名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证：

委托日期： 年 月 日

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附件二：

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

王连生 先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1953 年12 月， 中共党员，中国人民大学研究生班及高级法官进修班结业。1979 年 起在兰州市中级人民法院工作，曾任书记员、审判员、办公室副主任、 庭长、副院长、党组副书记。

王连生先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司、控股股东及实际控制人 不存在关联关系。

张海英 女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971 年2 月， 香港理工大学MBA 硕士，证券特许注册会计师、注册资产评估师。曾 任甘肃弘信会计师事务所业务副经理；北京五联方圆会计师事务所评 估部和审计一部经理。现任国富浩华会计师事务所甘肃分所副所长兼 审计一部经理。

张海英女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司、控股股东及实际控制人 不存在关联关系。

方文彬 先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1965 年8 月， 中共党员，中央财经大学硕士研究生。1994 年起在兰州商学院会计 学院从事会计学教学与研究。现任兰州商学院会计学院教授、硕士生 导师，兼任甘肃省信业科技股份有限公司财务顾问，甘肃省审计学会 理事。

方文彬先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司、控股股东及实际控制人 不存在关联关系。

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附件三：

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

阮 英 先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971 年3 月， 中共党员，硕士研究生。曾任酒钢集团财务成本部部长；甘肃省政府 国资委统计评价处副处长；兰州长城电工股份有限公司董事、董事会 秘书、党委委员，本公司三届董事会董事长。现任兰州三毛纺织（集 团）有限责任公司董事长，本公司四届董事会董事长。

阮 英先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人存在 关联关系。

许忠运 先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1960 年11 月， 中共党员，中央党校研究生学历。1978 年12 月至2002 年8 月在部 队工作，2002 年8 月至2011 年12 月间曾任中共甘肃省委企业工委 办公室副主任、甘肃省政府国资委办公室调研员、后勤中心主任、机 关党委专职副书记、二十一冶建设工程公司董事。现任兰州三毛纺织 （集团）有限责任公司党委书记、董事，本公司四届董事会董事。 许忠运先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人存在 关联关系。

贾 萍 女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1966 年3 月， 硕士研究生，高级会计师。曾任甘肃新东部置业有限公司财务总监； 兰州陇神药业有限公司董事、副总经理；甘肃陇达期货经纪有限公司 董事，财务总监；兰州华世泵业科技股份有限公司副总经理；西北永 新化工股份有限公司财务总监，本公司三届董事会董事、财务总监。 现任兰州三毛纺织（集团）有限责任公司董事，本公司四届董事会董 事、常务副总经理、财务总监。

贾 萍女士持有本公司股份917 股，未受过中国证监会及其他有

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关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人存 在关联关系。

盛佩英 女士，1960 年2 月出生，中共党员，曾任上海市机电工 业学校教师，上海静安药业公司办公室科员、总经理助理、副总经理， 上海雷允上药业西区有限责任公司党委书记、副总经理，上海雷西大 药房连锁有限公司总经理，上海开开实业股份有限公司总经理。现任 上海开开（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海开开实业股份 有限公司党委书记、董事长，上海雷允上药业西区有限公司党委书记。 盛佩英女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存 在关联关系。

单小东 先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1976 年11 月， 中共党员，硕士研究生。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理；西 北永新化工股份有限公司供应部部长；本公司董事会办公室主任、副 总经济师。现任本公司四届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

单小东先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存 在关联关系。

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附件四：

兰州三毛实业股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

胡伯平 先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1963 年1 月， 中共党员，大学本科。曾任甘肃省冶金工业厅计划基建处副处长；甘 肃省冶金有色工业办公室冶金规划发展处处长。现任甘肃省政府国资 委企业改革处副处长、外派监事会负责人，本公司四届监事会主席。

胡伯平先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人存在 关联关系。

李建真 先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1970 年1 月， 中共党员，大专学历，会计师。曾任本公司财务部会计，财务部副部 长。现任本公司四届监事会监事、财务部部长。

李建真先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存 在关联关系。

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