Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Mar 9, 2012

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2012-006

兰州三毛实业股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

各位股东：

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定，本公司董事会决定于2012年4月25日召开2011年年 度股东大会，具体事宜通知如下：

• 1、会议召开时间：2012年4月25日上午9:00

• 2、会议召开地点：本公司四楼会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场会议、现场投票表决

• 5、会议出席对象：

• （1）截止2012年4月18日下午3:00交易结束后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • （2）股东委托的代理人；

  • （3）公司董事、监事、高级管理人员；

  • （4）公司聘请的律师。

  • 6、会议议题：

• （1）审议公司2011年度董事会工作报告（详见载于《证券时报》

• 和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2011年年度报告及摘 要）；

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（2）审议公司2011年度监事会工作报告（详见载于《证券时报》 和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2011年年度报告及摘 要）；

（3）审议公司2011年年度报告及摘要（详见载于《证券时报》 和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2011年年度报告及摘 要）；

（4）审议公司2011年度财务决算报告（详见载于《证券时报》 和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2011年年度报告及摘 要）；

• （5）审议公司2011年利润分配预案；

根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告（希会审字 [2012]0582 号），公司2011 年度实现净利润 7,497,814.32 元，提 取法定盈余公积金0 元，加上年度结转未分配利润-229,781,720.46 元，本年度实际可供股东分配的利润为-222,283,906.14 元。因累计 亏损额较大，鉴于市场竞争形势严峻，企业正处于恢复发展阶段，为 保证企业健康持续发展需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的 亏损。

（6）审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会提议和独立董事审查认可，并经公司四 届董事会第十二次决议，公司决定续聘西安希格玛会计师事务所有限 公司为本公司2012年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用拟定 为16 万元。该机构已为公司服务三年。

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（7）审议2011年度独立董事履职报告（详见载于《证券时报》 和http://www.cninfo.com.cn 网站的2011年度独立董事履职报告）；

• （8）审议关于补选公司第四届董事会董事的议案

因工作变动原因，高春源先生辞去其担任的公司第四届董事会董 事以及董事会战略委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，经公司第一大股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 提名，同意补选许忠运先生为公司第四届董事会董事候选人，其任期 与第四届董事会任期一致。

7、会议登记方式：

（1）法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡到本 公司办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身 份证、法人股东账户卡、盖有公章的法人授权委托书（股东授权委托 书附后）到本公司办理参会登记手续。

（2）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到本 公司办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身 份证、股东授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到本公司 办理参会登记手续。

• （3）异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

• （4）登记截止时间：2012年4月25日上午9:00。

• （5）登记地点：本公司董事会办公室。

• （6）会议登记联系方式：

通讯地址：甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号兰州三毛实业股

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份有限公司董事会办公室；

邮政编码：730060

电话：（0931）7551627 传真：（0931）7555200 联系人：吴正悦

• （7）本次会议会期半天，参会者交通、食宿费自理。

特此通知

附件:股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2012 年3 月9 日

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附件：

股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛实 业股份有限公司2011年年度股东大会并行使表决权。

本人对兰州三毛实业股份有限公司2011年度股东大会具体审议

事项的委托投票指示如下：

	序号	议案	赞成	反对	弃权	弃权
	1	公司2011年度董事会工作报告
	2	公司2011年度监事会工作报告
	3	公司2011年年度报告及报告摘要
	4	公司2011年度财务决算报告
	5	公司2011年利润分配预案
	6	关于聘请公司2012年度审计机构的议案
	7	审议2011年度独立董事履职报告
	8	关于补选公司第四届董事会董事的议案

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）

委托人签名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证：

委托日期： 年 月 日

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