Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — AGM Information 2011

Jan 24, 2011

兰州三毛实业股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

各位股东:

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定,本公司董事会决定于2011年5月27日召开2010年年 度股东大会,具体事宜通知如下:

1、会议召开时间:2011年5月27日上午9:00

2、会议召开地点:本公司四楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场会议、现场投票表决

5、会议出席对象:

(1)截止2011年5月23日下午3:00交易结束后,在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)股东委托的代理人;

(3)公司董事、监事、高级管理人员;

(4)公司聘请的律师。

6、会议议题:

(1)审议公司2010年度董事会工作报告(详见载于《证券时报》 和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2010年年度报告及摘 要);

(2)审议公司2010年度监事会工作报告(详见载于《证券时报》

和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2010年年度报告及摘 要);

(3)审议公司2010年年度报告及摘要(详见载于《证券时报》 和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2010年年度报告及摘 要);

(4)审议公司2010年度财务决算报告(详见载于《证券时报》 和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2010年年度报告及摘 要);

(5)审议公司2010年利润分配预案;

根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告(希会审字 [2011]0071号),公司2010年度实现净利润6,139,844.69元,提取法 定盈余公积金0元,加上年度结转未分配利润-239,656,472.48元,本 年度实际可供股东分配的利润为-229,781,720.46元。经公司四届五 次董事会议决议,因累计亏损额较大,鉴于市场竞争形势严峻,企业 正处于恢复发展阶段,为保证企业健康持续发展需要,公司本年度不 进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本年度实现的净利润 全部用于弥补以前年度的亏损。

(6)审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》;

经公司董事会审计委员会提议并经独立董事同意,并经公司四届 五次董事会决议,公司决定续聘西安希格玛会计师事务所有限公司为 本公司2011年度财务报告审计机构,聘期一年,审计费用拟定为16 万 元。该机构已为公司服务两年。

(7)审议2010年度独立董事履职报告(详见载于《证券时报》 和http://www.cninfo.com.cn 网站的2010年度独立董事履职报告);

(8)审议2011年度日常关联交易预计公告(详见载于《证券时 报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的2011年度日常关联交易预 计公告)。

7、会议登记方式:

(1)法人股股东由法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡到本 公司办理参会登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身 份证、法人股东账户卡、盖有公章的法人授权委托书(股东授权委托 书附后)到本公司办理参会登记手续。

(2)个人股东出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到本 公司办理参会登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身 份证、股东授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到本公司 办理参会登记手续。

(3)异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

(4)登记截止时间:2011年5月27日上午9:00。

(5)登记地点:本公司董事会办公室。

(6)会议登记联系方式:

通讯地址:甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号兰州三毛实业股 份有限公司董事会办公室;

邮政编码:730060

电话:(0931)7551627 传真:(0931)7555200 联系人:吴正悦

(7)本次会议会期半天,参会者交通、食宿费自理。 特此通知

附件:股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2011 年 1 月 24 日

附件:

股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛实 业股份有限公司2010年年度股东大会并行使表决权。

本人对兰州三毛实业股份有限公司2010年度股东大会具体审议 事项的委托投票指示如下:

议案	赞成	反对	弃权
公司2010年度董事会工作报告
公司2010年度监事会工作报告
公司2010年年度报告及报告摘要
公司2010年度财务决算报告
公司2010年利润分配预案
聘请2011年度审计机构的议案
审议2010年度独立董事履职报告
审议2011年度日常关联交易预计公告

(每项议案的"赞成"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,并在相应的空格内画 "√"。)

委托人签名: 委托人身份证: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 代理人姓名: 代理人身份证: 委托日期: 年 月 日