Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — AGM Information 2007

May 17, 2007

证券代码：000779 证券简称：st 派神 公告编号：2007—029

兰州三毛实业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议

暨关于召开 2006 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的情况：

兰州三毛实业股份有限公司第三届董事会第三次会议，于 2007 年 5 月 9 日 以电话和传真方式发出通知，5 月 16 日采用通讯表决方式召开。应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合法律法规和《公司章程》的规定。会 议经认真审议，形成如下决议：

1 、审议通过了《股东大会议事规则 ( 草案 ) 》（详见载于 http// ： www.cninfo.com.cn 上的附件一）。该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议 案需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《董事会议事规则(草案)》（详见载于 http//：www.cninfo.com.cn 上的附件二）。该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2007 年日常关联交易议案》（详见载于 http//： www.cninfo.com.cn）。该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案独立董事发 表了独立意见书。

4、审议通过了《关于续聘北京方圆五联联合会计师事务所的议案》。同意独 立董事的提议，续聘北京方圆五联联合会计师事务所为公司 2007 年度财务报告 审计机构，聘期一年。审计费用由股东大会决定。该议案 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。该议案需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2006 年年度股东大会的通知》（详见通知）。该议 案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开 2006 年年度股东大会通知的具体情况：

1、召开时间：2007 年 6 月 6 日上午九点

• 1 -

• 2、召开地点：本公司四楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场会议、现场投票

• 5、出席对象：

• （1）公司全体董事、监事及高级管理人员

（2）截止 2007 年 5 月 30 日(星期三)下午 3 点整交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• （3）能出席会议的股东可以委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公

• 司股东；

（4）董事会邀请的其它有关人士。

三、会议审议事项：

• 1、审议公司 2006 年董事会工作报告（详见 2007 年 3 月 17 日载于 http//： www.cninfo.com.cn 上的 2006 年年度报告）；

• 2、审议公司 2006 年监事会工作报告（详见 2007 年 3 月 17 日载于 http//： www.cninfo.com.cn 上的 2006 年年度报告）；

• 3、审议公司2006 年年度报告（详见 2007 年 3 月 17 日载于 http//： www.cninfo.com.cn 上的 2006 年年度报告）；

• 4、审议公司 2006 年度财务决算预案（详见 2007 年 3 月 17 日载于 http//： www.cninfo.com.cn 上的 2006 年年度报告）；

• 5、审议公司 2006 年利润分配预案（详见 2007 年 3 月 17 日刊登在《证券时 报》、《中国证券报》和载于 http//：www.cninfo.com.cn 上的董事会公告）；

• 6、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所的议案》；

• 7、审议《股东大会议事规则（草案）》。（详见载于 http//：www.cninfo.com.cn 上的附件一）。

• 8、审议《董事会议事规则（草案）》。（详见载于 http//：www.cninfo.com.cn 上的附件二）。

• 9、审议《监事会议事规则（草案）》。（详见载于 http//：www.cninfo.com.cn 上的监事会公告附件一）。

四、特别强调事项：

上述议案均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。

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五、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公 司办理参会登记手续；股东及股东委托授权代理人可采取本人参会或信函、传真 方式登记。

• 2、记截止时间：2007 年 6 月 6 日上午九点。

• 3、登记地点：本公司证券部

4、委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东委托授权的代 理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人身份证； 法人股东代理人需持法人股东帐户卡、盖有公章的法人授权委托书、以及出席人 身份证到本公司办理参会登记手续。（股东授权委托书附后）

六、其它事项

• 1、会议登记联系方式

通讯地址：甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号本公司证券部；邮政编码：

730060

电话：（0931）7551627 传真：（0931）7555200 联系人：吴逵

• 2、本次会议期限半天，参会者交通、食宿费自理。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2007 年 5 月 16 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人出席兰州三毛实业股份有限公

司 2006 年年度股东大会。

委托人姓名（或法人股东单位名称）： 委托人身份证号码：

委托人（或法人股东单位）股东帐号： 委托人（或法人股东单位）持 有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托日期： 委托人（或法人股东单位法人代表）签名： 法人股东单位盖章： 委托日期：2007 年 月 日

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