Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — AGM Information 2005

May 24, 2005

**三毛派神：关于召开2004年度股东大会的通知

**2005-05-24 06:44   

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证券代码：000779　　证券简称：三毛派神　　公告编号：2005-023

兰州三毛实业股份有限公司

关于召开2004年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、召开时间：2005年6月24日上午九点

2、召开地点：本公司七楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场会议、现场投票

5、出席对象：

（1）公司全体董事、监事及高级管理人员

（2）截止2005年6月15日下午3点整交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（3）能出席会议的股东可以委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

（4）事会邀请的其它有关人士。

二、会议审议事项：

1、审议公司2004年董事会工作报告（详见2005年4月6日载于http//：

www.cninfo.com.cn上的2004年年度报告）；

2、审议公司2004年监事会工作报告（详见2005年4月6日载于http//：

www.cninfo.com.cn上的2004年年度报告）；

3、审议公司2004年度财务决算预案（详见2005年4月6日载于http//：

www.cninfo.com.cn上的2004年年度报告）；

4、审议公司2004年年度报告及其摘要（详见2005年4月6日载于http//：

www.cninfo.com.cn上的2004年年度报告）；

5、审议公司2004年利润分配预案（详见2005年4月6日刊登在《中国证券报》、《

证券时报》上的董事会公告）；

6、审议会计师事务所出具的关于会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正

的专项说明（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2004年年度报告

）；

7、审议公司关于2005年预计日常关联交易的议案（详见2005年4月6日刊登在《中

国证券报》、《证券时报》上的关联交易公告）；

8、审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计机构的议案

（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2004年年度报告）；

9、审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见附件一）。

10、审议关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案（详见附件二）。

11、审议独立董事述职报告。

12、审议关于修改《独立董事制度》部分条款的议案（详见附件三）。

三、特别强调事项：

1、由于上述议案无涉及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定

》第一条第（一）规定的，除组织股东大会现场会议外，必须向股东提供网络形式的投票

平台的事项；因此，本公司董事会决定，本次股东大会仅进行现场会议，不提供网络形式

的投票平台。

2、上述议案中除第7项和第9项外，均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表

决权同意决定。

3、第9顶关于修改《公司章程》的议案为特别议案，需经参会的全体股东三分之二

以上表决权同意决定。

4、第7项关于公司日常关联交易的议案，公司第二大股东兰州三毛纺织（集团）有

限责任公司股东代表不参与表决，由参会的其他股东半数以上表决权同意决定。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参

会登记手续；股东及股东委托授权代理人可采取本人参会或信函、传真方式登记。

2、登记截止时间：2005年6月24日上午9点。

3、登记地点：本公司证券部

4、委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东委托授权的代理人需持

委托人股东帐户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人身份证；法人股东代理人需

持法人股东帐户卡、盖有公章的法人授权委托书、以及出席人身份证到本公司办理参会登

记手续。（股东授权委托书附后）

五、采用交易系统的投票程序（不适用）

六、采用互联网投票系统的投票程序（不适用）

七、其它事项

1、会议登记联系方式

通讯地址：甘肃省兰州市西固区玉门街82号本公司证券部；邮政编码：730060

电话：（0931）7551627　 传真：（0931）7555200　联系人：王光敏

2、本次会议期限半天，参会者交通、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式（不适用）

七、授权委托书

授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司：

兹委托　　　　　　先生/女士代表本人出席兰州三毛实业股份有限公司2004年年

度股东大会。

委托人姓名（或法人股东单位名称）：　委托人身份证号码：

委托人（或法人股东单位）股东帐号： 委托人（或法人股东单位）持有股数：

受托人姓名：　　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

受托日期：　　　　　 委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

法人股东单位盖章：　 委托日期：2005年　月　日　

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2005年5月20日