GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 18, 2009

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2009-034

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2009 年 12 月 4 日（星期五）上午 10:00

（二）召开地点： 兰州市城关区雁滩路 3501 号，公司证券部会议室。 （三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、截止2009 年11 月30 日下午3：00 点收市时在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的公司全体A 股股东均有权出席股东大会，并可委托代理 人出席会议并参与表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，将以 下议案提交本次股东大会审议表决：

• 1、关于以自有资金购买靖远煤业集团有限责任公司王家山煤矿相关资产

• 暨关联交易的议案；

2、关于选举李德军同志为公司第六届董事会董事的议案。

• 3、关于选举蒲培文同志为公司第六届监事会监事的议案；

• 4、关于选举刘永翀同志为公司第六届监事会监事的议案。

上述第1 项议案属于关联交易，议案具体内容见公司同日刊登的资产收购 暨关联交易公告，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。董、监事候 选人简历见公司同日刊登的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会 议决议公告。

三、本次股东大会会议登记办法

（一）登记方式

• 1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记

1

手续。

• 2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

• 3、异地股东可用信函或传真方式登记。

• 4、登记时间：2009 年 12 月 1 日至 2009 年 12 月 3 日 9：30-17：00，亦可

• 于会前半小时到会场办理登记手续。

• 5、登记地点：兰州市城关区雁滩 3501 号公司证券部

（二）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股 凭证进行登记。

四、其他事项

联 系 人：滕万军

联系电话：0931-8512882

传 真：0931-8508220

邮 编：730010

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

附：

授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席甘肃靖远煤电股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托日期： 年 月 日

股 东 登 记 表

兹登记参加甘肃靖远煤电股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会。

姓 名： 联系电话：

股东帐号： 身份证号码：

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甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2009 年 11 月 12 日

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