Gansu Dunhuang Seed Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Sep 25, 2014

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2014-037

甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2014年10月17日

• 股权登记日：2014年10月8日

• 会议召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六

• 楼会议室

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

• 2、会议时间：

现场会议召开时间为：2014年10月17日下午2：30

网络投票时间为：2014年10月17日上午9：30至11：30、下午13： 00至15：00

3、现场会议地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会 议室。

4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易 系统行使表决权。

二、会议审议事项

本次会议审议如下事项：

1

序号	议案内容	是否为特别决 议事项
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	是
2	《关于公司2014 年非公开发行股票方案的议 案》	是
（1）	事项1、发行股票的种类和面值	是
（2）	事项2、发行方式和发行时间	是
（3）	事项3、发行对象和认购方式	是
（4）	事项4、发行价格及定价原则	是
（5）	事项5、发行数量及发行规模	是
（6）	事项6、限售期	是
（7）	事项7、本次发行募集资金用途	是
（8）	事项8、上市地点	是
（9）	事项9、本次非公开发行前滚存利润安排	是
（10）	事项10、本次发行决议有效期	是
3	《关于<公司2014 年非公开发行股票预案>的议 案》	是
4	《关于与江苏融卓投资有限公司签署附条件生 效的<非公开发行股份认购协议>的议案》	是
5	《关于与甘肃星利达投资管理有限责任公司签 署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的 议案》	是
6	《关于公司2014 年非公开发行股票募集资金使 用可行性分析报告的议案》	否
7	《<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的 议案》	否
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公 开发行股票相关事项的议案》	否

上述议案已经于2014 年9 月25 日召开的公司六届董事会第一次 临时会议审议通过。具体内容详见本公司于2014 年9 月26 日刊登在 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的 《甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第一次临时会议决议公 告》全文。

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三、出席会议对象

• 1、截止2014 年10 月8 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参 加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议，在上述日期登记 在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

四、参会方法

• 1、出席现场会议登记办法：法人股股东持股票帐户卡、法定代

• 表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身 份证进行登记；个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理 人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；异地股东可采 用信函或传真方式登记。

• 2、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公司董事会办公

• 室。

• 3、登记时间：2014 年10 月16 日上午8：30 至11：30，下午

• 14：30 至17：30。

五、其他事项

• 1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

• 2、联系方式

地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号

联系人：周祁鹏 杨洁 电话：0937—2663908 传 真：0937—2663908 邮编：735000

六、参加网络投票程序及相关事项

• 1、本次大会网络投票时间：2014年10月17日上午9:30至11:30、

• 下午13:00 至15:00。

• 2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参

• 加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的 交易时间内参加网络投票。

3、公司股东投票表决时只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，则按照以下规则处理：

3

• （1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以现场投票结果为

• 准；

• （2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络投票为

• 准。敬请各位股东审慎投票，避免重复投票。

• 七、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

• 1、投票代码与投票简称

• 沪市挂牌投票代码：738354 沪市挂牌投票简称：敦种投票

• 2、具体程序

• （1）买卖方向为买入；

• （2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代

• 表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格 分别申报，如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件 的议案》	1.00
2	《关于公司2014 年非公开发行股票方 案的议案》
（1）	事项1、发行股票的种类和面值	2.00
（2）	事项2、发行方式和发行时间	3.00
（3）	事项3、发行对象和认购方式	4.00
（4）	事项4、发行价格及定价原则	5.00
（5）	事项5、发行数量及发行规模	6.00
（6）	事项6、限售期	7.00
（7）	事项7、本次发行募集资金用途	8.00
（8）	事项8、上市地点	9.00
（9）	事项9、本次非公开发行前滚存利润安 排	10.00
（10）	事项10、本次发行决议有效期	11.00
3	《关于<公司2014 年非公开发行股票 预案>的议案》	12.00
4	《关于与江苏融卓投资有限公司签署 附条件生效的<非公开发行股份认购协 议>的议案》	13.00

4

5	《关于与甘肃星利达投资管理有限责 任公司签署附条件生效的<非公开发行 股份认购协议>的议案》	14.00
6	《关于公司2014 年非公开发行股票募 集资金使用可行性分析报告的议案》	15.00
7	《<关于前次募集资金使用情况的专项 报告>的议案》	16.00
8	《关于提请股东大会授权董事会办理 本次非公开发行股票相关事项的议案》	17.00

（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。如下表：

表反对，3股代表弃权。如下表：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一 次申报为准：对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决 统计。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会 二〇一四年九月二十六日

5

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦 煌种业股份有限公司2014 年第二次临时股东大会，并授权其对以下 议案全权行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：2014 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票 条件的议案》
2	《关于公司2014 年非公开发行股 票方案的议案》
（1）	事项1、发行股票的种类和面值
（2）	事项2、发行方式和发行时间
（3）	事项3、发行对象和认购方式
（4）	事项4、发行价格及定价原则
（5）	事项5、发行数量及发行规模
（6）	事项6、限售期
（7）	事项7、本次发行募集资金用途
（8）	事项8、上市地点

6

（9）	事项9、本次非公开发行前滚存利 润安排
（10）	事项10、本次发行决议有效期
3	《关于<公司2014 年非公开发行 股票预案>的议案》
4	《关于与江苏融卓投资有限公司 签署附条件生效的<非公开发行股 份认购协议>的议案》
5	《关于与甘肃星利达投资管理有 限责任公司签署附条件生效的<非 公开发行股份认购协议>的议案》
6	《关于公司2014 年非公开发行股 票募集资金使用可行性分析报告 的议案》
7	《<关于前次募集资金使用情况的 专项报告>的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会 办理本次非公开发行股票相关事 项的议案》

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中仅选 择一项打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。

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