Gansu Dunhuang Seed Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 21, 2013

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2013-023

甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013 年9 月6 上午9 时

●股权登记日：:2013 年8 月30 日

●会议召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公司六楼会 议室。

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

本次股东大会由敦煌种业董事会召集，会议召开日期为2013 年 9 月6 上午9 时，会议地点为甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公司 六楼会议室。

会议方式为现场投票。

二、会议审议事项

本次会议审议如下事项：

六楼会议室	六楼会议室
。
会议方式二、会议		为现场投票。审议事项
本次会议		审议如下事项：
序	提议内	容	是否为	特别决议事
号
1	关于公司追加2 亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案		否

该议案具体内容详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《甘肃省敦煌种业股

份有限公司拟为下属子公司提供担保的公告》全文。 三、会议出席对象

• 1、截止2013 年8 月30 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会 议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；

  • 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、公司聘请的律师。

  • 四、参会方法

• 1、登记手续：法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托

• 书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行 登记；个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人 身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；异地股东可采用信函或 传真方式登记。

  • 2、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公司证券部

• 3、登记时间：2013 年 9 月5 日上午 8：30 至 11：30，下午 13：

• 00 至 17：00

  • 五、其他事项

  • 1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  • 2、联系方式：

  • 地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公司证券部

联系人：周祁鹏 杨洁 电话：0937—2663908

传真：0937—2663908 邮编：735000

• 六、备查文件目录

• 1、《甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第六次会议决议 公告》

• 2、《甘肃省敦煌种业股份有限公司拟为下属子公司提供担保

• 的公告》

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十二日

附件:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦 煌种业股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并授权其对以下 议案全权行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2013 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下 划“√”）

序号	议题名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司追加2 亿元担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案