Gansu Dunhuang Seed Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 5, 2013

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2013-006

甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 承担个别及连带责任

重要内容提示

• ●会议召开时间：2013 年3 月22 上午9 时

●股权登记日：:2013 年3 月18 日

●会议召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公司六楼会 议室。

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

本次股东大会由敦煌种业董事会召集，会议召开日期为2013 年 3 月22 上午9 时，会议地点为甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公司 六楼会议室。

会议方式为现场投票。

二、会议审议事项

本次会议审议如下事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
12	审议关于敦煌种业股份有限公司利用现有土地进行职工集资建房的议案。审议关于聘请国富浩华会计师事务（特殊普通合伙）为我公司2012 年度内部控制审计机构的议案。	否否

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3 审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份 否 有限公司关联交易制度》的议案。

以上议案具体内容详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《甘肃省敦煌 种业股份有限公司五届董事会第十一次临时会议决议公告》全文。 三、会议出席对象

1、截止2013 年3 月18 日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会 议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、登记手续：法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托 书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行 登记；个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人 身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；异地股东可采用信函或 传真方式登记。

• 2、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公司证券部

• 3、登记时间：2013 年 3 月21 日上午 8：30 至 11：30，下午

• 13：00 至 17：00

  • 五、其他事项

  • 1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  • 2、联系方式：

地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公司证券部

联系人：周祁鹏 杨洁 电话：0937—2663908 传真：0937—2663908 邮编：735000

六、备查文件目录

《甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第十一次临时会议 决议公告》

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会 二〇一三年三月六日

附件:授权委托书

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授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦 煌种业股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并授权其对以下 议案全权行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2013 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下 划“√”）

序号	议题名称	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议关于敦煌种业股份有限公司利用现有土地进行职工集资建房的议案。
2	审议关于聘请国富浩华会计师事务（特殊普通合伙）为我公司2012 年度内部控制审计机构的议案。
3	审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司关联交易制度》的议案。

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