Gansu Dunhuang Seed Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 11, 2012

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2012-23

甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 承担个别及连带责任

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年8 月28 日上午9 时

●股权登记日：:2012 年8 月21 日

●会议召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公司六楼会 议室。

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

本次股东大会由敦煌种业董事会召集，会议召开日期为2012 年 8 月28 日上午9 时，会议地点为甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公 司六楼会议室。

会议方式为现场投票。

二、会议审议事项

本次会议审议如下事项：

序号 提议内容 是否为特别决议事项 1 审议《关于修订<公司章程>部分 是 条款》的议案

该议案具体内容详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《甘肃省敦煌种 业股份有限公司五届董事会第七次临时会议决议公告》全文。

三、会议出席对象

• 1、截止2012 年8 月21 日下午交易结束后，在中国证券登记结

1

算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会 议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• 四、参会方法

• 1、登记手续：法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托

• 书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行 登记；个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人 身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；异地股东可采用信函或 传真方式登记。

  • 2、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公司证券部

• 3、登记时间：2012 年 8 月 27 日上午 8：30 至 11：30，下

• 午 13：00 至 17：00

  • 五、其他事项

  • 1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  • 2、联系方式：

  • 地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公司证券部

  • 联系人：周祁鹏 杨洁 电话：0937—2663908 传真：0937—2663908 邮编：735000

六、备查文件目录

《甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第七次临时会议决 议公告》

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会 二〇一二年八月十一日

附件:授权委托书

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兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦 煌种业股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并授权其对以下 议案全权行使表决权。

2

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2012 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下 划“√”）

序号	议题名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于修订<公司章程>部分条款》的议案

3