Gansu Dunhuang Seed Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Sep 18, 2006

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2006- 33

甘肃省敦煌种业股份有限公司 关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别 及连带责任

公司拟于 2006 年 10 月 10 日召开 2006 年第一次临时股东 大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议时间：2006 年 10 月 10 日早 8：30 时

• 2、会议地点：甘肃省酒泉市盘旋东路 16 号公司五楼会议

室。

二、会议内容：

• 1、审议关于协议收购酒泉地区现代农业（控股集团）有限

• 责任公司部分土地资产的议案。

• 2、审议关于协议受让酒泉地区现代农业（控股集团）有限

• 责任公司持有东海证券有限责任公司4.95%股权的议案。 三、出席会议对象：

• 1、截止9 月22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会 议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；

  • 2、本公司董事、监事、高级管理人员。

四、会议登记办法：

凡出席本次会议的股东，须持有本人身份证（或护照）、股

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东帐户；委托代表人持本人身份证明（或护照）、授权委托书、 委托人股东帐户；法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、 出席人身份证（或护照），于10 月9 日前（上午8：30-11：30， 下午2：30-5：30）到本公司证券部登记，异地股东可采用信函 或传真方式登记。

五、其他事项：

1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。 2、联系方式

地址：甘肃省酒泉市盘旋东路 16 号公司董事会办公室（证 券部）

联系人：赵明 电话：0937—2663908 传真：0937—2618849 邮编：735000

附件：

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兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃 省敦煌种业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并授权 其对以下议案全权行使表决权。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

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