Ganso Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Dec 20, 2019

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2019-054

上海元祖梦果子股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为118,791,000 股

• 本次限售股上市流通日期为2019 年12 月30 日

一、本次限售股上市类型

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”、“元祖股份”） 于2016 年11 月25 日经中国证券监督管理委员会《关于核准上海元祖梦果子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2867 号）核准，向社会 首次公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，发行后公司总股本为 240,000,000 股。公司股票于2016 年12 月28 日在上海证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及1 名股东，持有 限售股118,791,000 股，占公司总股本的49.5%，锁定期为自公司上市之日起三 十六个月，该部分限售股于2019 年12 月30 日起上市流通，具体如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
元祖国际有限公司	118,791,000	49.5
合计	118,791,000	49.5

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A 股股票完成后，总股本为240,000,000 股，其中有限售 条件流通股180,003,155 股，无限售条件流通股59,996,845 股。

2017 年12 月28 日，公司锁定期为十二个月的部分首次公开发行的限售股 合计61,212,155 股上市流通。上市流通后公司总股本无变化，为240,000,000

股，其中无限售条件的流通股为121,209,000 股，有限售条件的流通股为 118,791,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通的股 东对所持有股份的承诺如下：

元祖国际有限公司（以下简称“元祖国际”）承诺：

元祖国际承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司 公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，元祖国 际持有的公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。如在上述锁定期满后两年内 减持的，则减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价予以相应调 整。锁定期届满后两年内减持股份总数不超过发行人上市时其所持发行人股份总 数的5%。

根据承诺，元祖国际在未来两年内可减持股数情况如下：

股东名称	持股数量（股）	两年内可减持股数（股）
元祖国际有限公司	118,791,000	5,939,550
合计	118,791,000	5,939,550

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为公司首次 公开发行股票（A 股）持续督导的保荐机构，根据相关规定，对公司首次公开发 行前限售股持有人持有的限售股将上市流通情况进行了审慎核查，经核查，保荐 机构就公司本次限售股份上市流通发表意见如下：

1、元祖股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以 及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件 的要求。

• 2、元祖股份本次解除限售股份的持有人严格履行了公司首次公开发行股票并

• 上市时所作出的承诺；

• 3、元祖股份本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规

• 及规范性文件的要求；

• 4、截至本核查意见岀具之日，元祖股份关于本次限售股份相关的信息披露真

• 实、准确、完整。

• 综上所述，保荐机构对元祖股份本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

• 本次限售股上市流通数量为118,791,000 股；本次限售股上市流通日期为

2019 年12 月30 日；首发限售股上市流通明细清单：

序 号	股东名称	持有限售股数 量（单位：股）	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通 数量（单位：股）	剩余限售 股数量
1	元祖国际 有限公司	118,791,000	49.5%	118,791,000	0
合计		118,791,000	49.5%	118,791,000	0

七、股本变动结构表

七、股本变动结构表	七、股本变动结构表
单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	境外法人持有 股份	118,791,000	-118,791,000	0
	有限售条件 的流通股份 合计	118,791,000	-118,791,000	0
无限售条件的 流通股份	A 股	121,209,000	118,791,000	240,000,000
	无限售条件 的流通股份 合计	121,209,000	118,791,000	240,000,000
股份总额		240,000,000	-	240,000,000

八、上网附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海元祖梦果子股份有限公司 首次公开发行股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2019 年12 月21 日