Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 26, 2025

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-031

上海元祖梦果子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会 议（以下简称“会议”）于2025年8月26日10:00以现场与通讯方式召开，会议通 知及会议材料于2025年8月15日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列 席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事7名，通讯出 席董事2名（董事张秀琬、董事周喆以通讯方式出席本次会议）。本次董事会会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于审议公司2025 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份2025 年半年度报告》。

公司第五届董事会审计委员会2025 年第四次会议对该议案进行了事前审议， 经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

• 1、元祖股份第五届董事会第四次会议决议；

• 2、元祖股份第五届董事会第四次会议记录；

• 3、元祖股份第五届董事会审计委员会2025 年第四次会议决议。 特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025 年8 月27 日