Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 25, 2025

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-019

上海元祖梦果子股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会 议（以下简称“会议”）于2025年4月24日14:00以现场与通讯方式召开，会议通 知及会议材料于2025年4月19日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列 席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事4名，通讯出 席董事5名（董事黄彦达、董事唐稼松、董事苏嬉萤、董事刁维仁、董事张炎雄 以通讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2025 年第一季度报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份2025 年第一季度报告》。

公司第五届董事会审计委员会2025 年第三次会议对该议案进行了事前审议， 经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

• 1、元祖股份第五届董事会第三次会议决议；

• 2、元祖股份第五届董事会第三次会议记录；

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• 3、元祖股份第五届董事会审计委员会2025 年第三次会议决议。

• 特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2025 年4 月26 日

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