Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 25, 2025

上海元祖梦果子股份有限公司

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独立董事2024 年度述职报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人刁维仁作为上海元祖梦果子股份有限公司 （下称“公司”）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利， 全面关注公司发展、公司生产经营状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性优 势，切实履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的共同利益。现就任职期 间履行情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

刁维仁，美国国籍，1954 年6 月出生，本科学历。曾任灿坤集团香港总经 理、集团财务长及投资总监，群益国际控股有限公司上海代表处首席代表，万向 信托有限公司独立董事，金圆统一证券有限公司顾问。2025 年1 月16 日,经公 司2025 年第一次临时股东大会选举，担任公司独立董事。

二、 独立董事年度履职概况

（一）董事会履行情况

公司第五届董事会共举行1次会议，均符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。以上会议本人现场出席1次，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与 各议案的讨论并提出建议。报告期内，对各次董事会会议审议的相关议案均投了 赞成票，未提出异议。公司董事会重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会提名委员会委员、审薪酬与考核委员会委员、战略委员会委 员，本人严格按照公司制定的规则及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会 工作。

（三）出席独立董事专门会议情况

公司召开独立董事专门会议1次，本人严格按照《上市公司独立董事管理办

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法》的规定，审议事项涉及高管聘任，本人对独立董事专门会议审议的各项议案 均表示同意，未提出异议、反对或弃权的情形。

时间	届次	议案名称
2025年1月16日	2025年第一次独立董事专门会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》2、《关于聘任公司财务负责人的议案》3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

三、 总体评价

2025年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，独立公正地 履行职责，加强与公司董事、监事及管理层的沟通，积极参加交易所和证监局举 办的培训，提高专业水平和决策能力，切实维护公司利益和股东特别是中小股东 的合法权益，促进公司持续健康发展。

上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事：刁维仁 2025 年3 月24 日

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