Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 16, 2025

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-005

上海元祖梦果子股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事。第 五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年1月16日13:30以现场与通 讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年1月10日以书面形式和电子邮件等方 式送达公司监事及列席会议人员。

经与会监事共同推举，由监事李德治先生担任本次会议的主持人，由本次会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场出席监事3名。本次监事会会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举李德治先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见公司2025 年1 月17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告》（公告编号：2025-004）。

三、备查文件

• 1、上海元祖梦果子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；

• 2、上海元祖梦果子股份有限公司第五届监事会第一次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2025 年1 月17 日