Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 30, 2024

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-040

上海元祖梦果子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次 会议（以下简称“会议”）于2024年12月30日10:00以现场与通讯方式召开，会 议通知及会议材料于2024年12月20日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董 事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事3名，通讯出 席董事4名（董事张秀琬、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼以通讯方式出席 本次会议），委托出席董事2名（董事郑慧明由于个人行程冲突委托董事黄彦达 出席本次会议并表决、董事沈慧由于个人行程冲突委托董事王世铭出席本次会议 并表决）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期将于2025年1月20日届满，根据《公司法》、《公司章 程》及相关法律法规的规定，公司第五届董事会由9人组成。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核通过，提名张秀琬女士、黄彦达 先生、苏嬉萤女士、张炎雄先生、刘勇先生、孙勇先生为第五届董事会非独立董 事候选人，提名刁维仁先生、周喆先生、唐稼松先生为第五届董事会独立董事候 选人。

2025年第一次临时股东大会审议董事人选时，非独立董事、独立董事选举将 分别以累积投票制方式进行，第五届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大

会审议通过之日起三年。

非独立董事候选人、独立董事候选人的简历具体内容请查阅公司同日披露的

• 《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-042）。

  • 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  • 2、审议通过了《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》 同意公司第五届董事会、监事会薪资方案如下：

  • 2.1公司董事薪资

• 2.1.1.独立董事在任期内的津贴为人民币 9.6万元∕年（税前），按月发放。 2.1.2.未在公司担任职务的非独立董事，任期内的津贴为人民币3.6万元/

• 年（税前），按月发放。

2.1.3.在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的 薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。

2.1.4.独立董事、未在公司担任其他职务的非独立董事因出席公司董事会、 股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，由公 司据实报销。

• 2.2公司监事薪资

• 2.2.1.未在公司担任职务的监事，任期内的津贴为人民币3.6万元/年（税前），

• 按月发放；

2.2.2.在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的 薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。

2.2.3.未在公司担任其他职务的监事因出席公司监事会、股东大会的差旅费

• 以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，由公司据实报销。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  • 该议案需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。

  • 3、审议通过了《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决议召开公司2025年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘 书周丹丹女士负责筹备股东大会召开的相关事宜。

2025年第一次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项, 请查阅公司同日 披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通

知》。（2024-043）

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、上海元祖梦果子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

• 2、上海元祖梦果子股份有限公司第四届董事会第十六次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2024 年12 月31 日