Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 25, 2024

上海元祖梦果子股份有限公司

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2023 年度董事会工作报告

2023年度，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“元祖股份”、“元祖” 或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公 司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依法履行董事会的职责， 切实维护公司利益和广大股东利益，认真履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽 责、科学决策，按照公司发展战略实际推进各项工作，保持公司持续稳健发展。 现就公司董事会2023年度主要工作报告如下：

一、2023年度公司经营情况

（一）2023年经营情况及主要财务数据：

2023年元祖股份实现营业收入265,910.20万元，比上年同期增长2.78%；实 现净利润27,632.29万元,比去年增长3.72%；实现归属于母公司股东的净利润 27,633.27万元，比上年增长3.74%。

2023年末，公司资产总额315,204.84万元，比上年同期增加了879.39万元， 增加0.28%。

报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内市场销售为主， 利用全国750+家线下实体店及线上各大电子商务平台和外卖平台实现B 端和C 端多种类型客户的销售覆盖。其中，线下实体店以直营为主，加盟为辅，开展销 售活动。

（二）报告期内公司重点开展工作：

• 1、全流程品质守护，产品持续优化

公司采用急速冷冻工艺，在短时间内将产品温度控制在-18℃，急速锁鲜。 超低温环境下，微生物和细菌暂停繁殖，避免大量冰晶刺破食物细胞，保证食物 口感新鲜；全程冷链，公司提供冷冻包装，冷链运输，冷链终端。物流车辆配备 GPS卫星定位系统，采用双温车配送，对货品位置及温度实时管控。完善、高效 的冷链物流，保证将新鲜产品第一时间送到千家万户，工艺出众产品更好吃；采

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用T+2叫货，保证产品新鲜度。

公司持续对产品进行原料、工艺提升，给顾客更好得产品品质。报告期内公 司攻克工艺，将雪月饼、脆雪月巧克力涂层升级为纯可可脂；星空月饼优格升级 为纯发酵乳；选用帕玛森干酪、西班牙伊比利亚黑猪后腿肉、湖南湘莲蓉、俄罗 斯雪松仁等更优质原料。产品外观上，融入“福禄寿喜财”、“福泽绵长”等元 素，以传统元素的艺术语言，表达吉祥的寓意。

2、会员尊享服务、提升客户黏性

公司一直以来都非常重视对会员的培养，会员体量持续增加，截至2023年12 月31日公司会员量已达1100万+，现有会员覆盖Z世代、中青年等年龄层，主要会 员均代表至少三个家庭，社交圈丰富。会员权益也在不断做提升，将会员分为“银 卡VIP、金卡VIP、黑卡VIP”，每月8日为会员日并增加盲盒抽奖活动，不同等级 VIP更有不同折扣力度及抽奖次数，增加会员的尊享感和趣味性，带动会员复购 率；升级纪念日UI及体验界面，让会员记录重要的日子，提供有温度的服务。

3、打造多样话题，实现有效引流

公司线上线下一体化运营，相互引流，依托线下门店实现销售闭环，同时通 过线上引导实现私域流量。电商渠道主要公域引流，私域平台与客户以有温度互 动形式为主。公司根据平台的人群画像和规则，制定不同的营销策略打法，无论 公域还是私域的推广引流更需要内容营销的沉淀，需长期经营扩大品牌声量。公 司利用全国七百余家门店安排灵活时间直播，集中打造声量，抢占平台高峰流量； 打造公司内部矩阵团队，把握门店周围精准顾客流量，孵化内部主播、达人；公 司结合产品及客户需求进行宣传，让内容、推广更有共鸣。

二、2023年董事会运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会5次。会议的召集和召开程序、出席会议人员 资格、召集人及表决程序等，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作 出的会议决议合法、有效。

报告期内，董事会会议具体情况如下：

年内召开董事会会议次数 5

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其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5
董事会会议审议议案具体情况如下：

日期	届次	议案内容
2023年3月24日	第四届董事会第六次会议	1、《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》2、《关于审议公司2022年度总经理工作报告的议案》3、《关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案》4、《关于审议公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》5、《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》6、《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》7、《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》8、《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》9、《关于审议公司2022年度关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计报告的议案》10、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》11、《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》12、《关于审议公司组织架构调整的议案》13、《关于审议购买董监高责任险的议案》14、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
2023年4月27日	第四届董事会第七次会议	1、《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》
2023年6月16日	第四届董事会第八次会议	1、《关于审议变更董事会秘书的议案》
2023年8月22日	第四届董事会第九次会议	1、《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》
2023 年10 月26日	第四届董事会第十次会议	1、《关于审议变更财务负责人的议案》2、《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2023 年度公司共召开1 次股东大会。股东大会的召集、召开程序符合相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人、出席人员的资格、表

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决程序及表决结果均合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认 真执行公司股东大会通过的各项决议。报告期内，股东大会审议议案具体情况如 下：

下：
日期	届次	议案内容
2023年4月24日	元祖股份2022年年度股东大会	1、《关于审议公司2022 年度董事会工作报告的议案》2、《关于审议公司2022 年度监事会工作报告的议案》3、《关于审议公司2022 年度财务决算报告的议案》4、《关于审议公司2022 年年度报告及摘要的议案》5、《关于审议公司2022 年度利润分配方案的议案》6、《关于审议公司2022 年度关联交易执行情况及2023 年度日常关联交易预计报告的议案》6.01、《关于审议公司与上海元祖梦世界乐园有限公司2022 年度关联交易执行情况及2023 年度日常关联交易预计报告的议案》6.02、《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2022 年度关联交易执行情况及2023 年度日常关联交易预计报告的议案》6.03、《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2022 年度关联交易执行情况及2023 年度日常关联交易预计报告的议案》6.04、《关于审议公司与上海诺佑贸易有限公司2022年度关联交易执行情况及2023 年度日常关联交易预计报告的议案》7、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》8、《关于审议公司续聘2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》9、《关于审议购买董监高责任险的议案》

（三）董事会及各专门委员会履职及运作情况

1、董事会董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务 状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经 营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事 会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客 观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分

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配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维 护了公司和中小股东的利益。

2、董事会各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员 会四个专门委员会。各专门委员会中独立董事占多数，除战略委员会委员由董事 长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。报告期内， 各专门委员会严格按照议事规则召开会议，对各自分属领域的事项进行审议，运 作规范，在2022年年报的编制和披露过程中，独立董事与公司财务部门及注册会 计师进行沟通，关注重大事项进展情况，切实履行了责任和义务，保证了年报披 露各阶段工作的有序开展与及时完成。

（四）公司规范化治理情况

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，以严格有效的内部控制体系， 诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益。 报告期内，独立董事、审计委员会积极参与并指导公司经营工作，对财务报 表、定期报告事先作了认真审阅，对提交董事会审议的议案发表意见，提出合理 化建议。

（五）公司信息披露情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管 指引》等有关规定，认真履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，确保信息 披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司共披露定期报告4 份，临时公告39 份。

（六）投资者关系管理情况

董事会持续做好日常投资者关系管理及维护工作，在上海证券交易所上证e 互动专栏中对投资者的提问进行解答，公司积极通过网络、电话、E互动、券商 策略会等多种方式与投资者进行交流，并使用视频录播的方式与投资者互动，用 更直观的方式让投资者了解公司的动向，帮助投资者了解公司现状，保护投资者 的切身利益，努力提升资本市场对公司的认可度。

公司总经理、董事/副总经理/董事会秘书、财务总监及独立董事参加了“元 祖股份2022年度暨2023年第一季度业绩说明会”（2023年6月15日），采用视频

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录播的方式与投资者进行交流，可视化财报数据提供更直观的业绩表现，并邀请 独立董事以更客观的角度和治理者的高度与投资者进行互动交流。此外，公司总 经理、董事会秘书、财务总监及独立董事参加了“元祖股份2023年半年度业绩说 明会”（2023年8月28日），并首次举办了“2023年第三季度业绩说明会”（2023 年11月8日）。

（七）组织学习培训，提高董监高的规范意识

为帮助董监高提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，董事会组织了 多种形式的学习及培训活动，开展关于新修订的《上市公司独立董事管理办法》 的学习；安排2023年度董事会秘书任前及后续培训工作。

每周向董监高报告资本市场及行业新闻内容，定期将资本市场相关法律法规 及规范性文件整理汇编，供董监高学习。

三、2024年度公司经营计划及董事会工作重点

（一）提升品牌力，打造蛋糕第一品牌

随着国民消费升级，烘焙食品需求不断上升，并且呈现多元化发展趋势。近 年来中国烘焙食品行业市场规模持续提升，随着人均消费水平的增长及餐饮消费 结构调整，烘焙食品市场将持续扩容。公司将“打造蛋糕第一品牌”作为重点发 展战略目标，持续弱化节令占比、提升蛋糕影响度，做到每款蛋糕都是精品。公 司将继续大力开发蛋糕款式，从顾客角度造节日、增需求，打破只有生日才吃蛋 糕的观念，做代表元祖的蛋糕，开发有寓意、有故事、有话题的产品。报告期内 公司从顾客角度打造双11搞钱周，蛋糕出库3.1万只，同比增长59%。

（二）公域拓新，私域复购

近年来公司一直在开拓公域，深耕私域。由总部统筹媒体采购，实现精准流 量投放、差异化推广，提升客户转化率。公域投放话题，引导客户线下打卡、成 为会员、转化私域；私域宠粉，提供会员活动，实现复购。

（三）调优门店布局，提升坪效

公司保持稳健拓店速度拓展直营与加盟门店网络，成熟市场调整疏密，加速 开发空白市场；开拓优质门店，优化门店空间布局，提升坪效。公司重视每一家 门店的发展，总部营运部门与子公司协同深入进行区域分析，为门店制定差异化 辅导方案，通过资源和销售终端互通互联，形成有效渠道网络，同时统一门店服

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务标准，持续打造门店服务力，提升单店贡献度。

（四）强化品质管控，牢筑食安底线

公司一直把食品安全放在企业生命首位，公司也秉承为广大消费者提供“健 康·好吃·有故事”的产品理念，牢抓产品品质，注重采购-生产-仓储物流-销 售全链路食品安全及质量管控。公司全链路食安管控体系，做到食安0事故，打 造独特性、紧抓安全性，全国领先的烘焙食品质量标杆企业；食安系统不断升级， 打造透明化、数字化、智能化的食安管控链，持续为元祖食品安全保驾护航。

（五）助力公益事业,积极践行企业责任

“让人与人之间的联结更紧密”一直是元祖人的理念，公司一直相信儿童是 人类的未来，是和平的希望，呵护儿童就是善待未来。贫困儿童需要的不仅是物 质上的支持和帮助，他们更需要精神上的慰藉和鼓励。公司在2012年启动“星星 许愿”公益活动，采用1对1专人陪伴的方式为困境儿童带来物质与精神上的双重 援助。十余年来公司不忘初心，始终坚持“用爱陪伴孩子快乐成长”。

公司成立公益基金会，旨在将“星星许愿”等公益活动壮大。通过建立慈 善公益平台，使公司慈善公益活动效能充分发挥，更好的践行企业社会责任。未 来公司将不断扩大帮扶规模、辐射全国，愿星星之火、燎原相传。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024年3月22日

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