Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 18, 2023

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-024

上海元祖梦果子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会 议（以下简称“会议”）于2023年6月16日10:00以现场与视讯方式召开，会议通 知及会议材料于2023年6月9日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事1名，视讯出 席董事8名（董事张秀琬、董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼、 董事王名扬、董事黄彦达、董事王世铭以视讯方式出席本次会议）。本次董事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于审议变更董事会秘书的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、元祖股份第四届董事会第八次会议决议；

• 2、元祖股份第四届董事会第八次会议记录。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2023 年6 月19 日

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