Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 21, 2022

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-008

上海元祖梦果子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的 议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会 非职工代表监事的议案》。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事 会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四 届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和 《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具 体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果， 公司第四届董事会成员为张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、 肖淼女士、沈慧女士、王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生；其中张秀琬女士 为董事长，王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会委员名单如下：

（1）董事会战略委员会

张秀琬、郑慧明、黄彦达。主任委员：张秀琬董事。

（2）董事会审计委员会 （3）董事会提名委员会

王世铭、王名扬、张秀琬。主任委员：王世铭董事。

王名扬、黄彦达、张秀琬。主任委员：王名扬董事。

（4）董事会薪酬与考核委员会

黄彦达、王名扬、张秀琬。主任委员：黄彦达董事。

二、第四届监事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次 会议选举结果，公司第四届监事会成员为杨子旗先生、李彦先生、葛爱峰先生； 其中杨子旗先生为监事会监事长，葛爱峰先生为职工监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任张乙涛先生为公司总经理， 聘任陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、张汉明先生为公司副总经理，聘任朱蓓 芹女士为公司财务总监，聘任沈慧女士为公司董事会秘书，聘任施益丹女士为公 司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：上海市青浦区嘉松中路6088号 电话：021-59755678 传真：021-59755155 邮箱：gansoinfo@ganso.net

公司第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的 健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022 年1 月22 日

附件

公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、张乙涛先生简历

张乙涛,男,中国台湾居民,1976 年12 月出生,硕士学历。曾历任总部各部门 主管、分司一级主管等职务。

现任公司总经理，上海市台湾同胞投资企业协会理事。

2、陈兴梅女士简历

陈兴梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年2 月出生，硕士学历。 曾任成都华联商厦有限公司部门经理，成都庆玲实业有限公司副总经理、苏宁电 器培训部储备干部。2002 年8 月进入元祖公司，历任营销经理、四川元祖食品 有限公司副总经理。

现任公司董事，四川元祖食品有限公司总经理。

3、肖淼女士简历

肖淼：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年7 月出生，本科学历。曾 任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1994 年8 月进入元祖公司，历任门 店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。

现任公司董事，江苏元祖食品有限公司总经理。

4、沈慧女士简历

沈慧：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年11 月出生，复旦大学硕 士研究生学历。曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006 年1 月进入元祖 公司，历任管理部、法制部、产品技术部、人力资源中心主管。

现任公司董事、副总经理、董事会秘书、烘焙研究所秘书长，分管公共事务 中心。

5、张汉明先生简历

张汉明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年7 月出生，毕业于江西 理工大学。2013 年8 月进入元祖，历任资讯服务部、项目管理部、人力资源部、 数据支持部、计划物流部主管。

现任公司副总经理，分管管理中心及行销中心。

6、朱蓓芹女士简历

朱蓓芹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年12 月出生。自2008 年1 月起，历任元祖股份财务部主管、稽核部经理、财务部协理。主要从事财务

管理、内部审计等工作，具备多年财务管理工作经验。

现任公司财务总监，分管财务中心。

• 7、施益丹女士简历

施益丹，女，1982 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任中学教师，2006 年6 月进入元祖公司，担任财务部门店会计、总部会计等 职务。

现任公司董事会秘书助理，证券事务代表。