Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 21, 2022

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-009

上海元祖梦果子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开 2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会第一次全体成员。全 体监事一致认可第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年1月21 日在公司会议室以现场与通讯方式召开。

本次会议由监事会主席杨子旗先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3 名，现场出席监事2名，通讯出席监事1名（监事杨子旗先生以通讯方式出席本次 会议）。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》

同意选举杨子旗先生为公司第四届监事会监事长，任期自本次监事会审议通

过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2022年1月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（2022-008）。

三、备查文件

• 1、上海元祖梦果子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；

• 2、上海元祖梦果子股份有限公司第四届监事会第一次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2022 年1 月22 日