Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2020-020

上海元祖梦果子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会 议（以下简称“会议”）于2020年4月28日9:30以现场与视讯方式召开，会议通 知及会议材料于2020年4月25日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列 席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，视讯出 席董事7人（董事郑慧明、苏嬉萤、陈兴梅、肖淼、王名扬、黄彦达、王世铭以 视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于审议公司2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、元祖股份第三届董事会第八次会议决议；

• 2、元祖股份第三届董事会第八次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2020 年4 月29 日