Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 27, 2019

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2019-055

上海元祖梦果子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会 议（以下简称“会议”）于2019年12月27日09:30以现场与视讯方式召开，会议 通知及会议材料于2019年12月24日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事 及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，委托出 席董事1名，视讯出席董事6名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于审议公司向参股公司增资暨关联交易的议案》

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具 体内容详见公司同日披露的《元祖股份独立董事关于公司向参股公司增资暨关 联交易事项的事前认可意见》、《元祖股份独立董事关于公司向参股公司增资暨 关联交易事项的独立意见》。

该议案表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事张秀琬回避 表决。

该议案需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》

• 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、元祖股份第三届董事会第六次会议决议；

• 2、元祖股份第三届董事会第六次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2019 年12 月28 日