Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 28, 2019

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2019-044

上海元祖梦果子股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会 议（以下简称“会议”）于2019年8月27日13:00以现场与视讯方式召开，会议通 知及会议材料于2019年8月17日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列 席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事7名，视讯出 席董事2名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2019 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《元祖股份2019 年半年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》的《元祖股份2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况 专项报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《元祖股份关于2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详见《元祖股份 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《元祖股份关于聘任公司总经理的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详见《元祖股份

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

• 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

• 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

• 《元祖股份关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详见《元祖股份 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、元祖股份第三届董事会第四次会议决议；

• 2、元祖股份第三届董事会第四次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2019 年8 月29 日