Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2019-029

上海元祖梦果子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会 议（以下简称“会议”）于2019年4月25日09:30以现场与视讯方式召开，会议通 知及会议材料于2019年4月22日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列 席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事4名，视讯出 席董事5名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于审议将部分预收账款转为收入的会计政策变更的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

• 《关于将部分预收账款转为收入的会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《元祖股份独立董事关于 第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于审议公司2019 年第一季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 3、审议通过了《关于提请召开2018 年年度股东大会的议案》

公司董事会决议召开公司2018年年度股东大会，并授权公司董事会秘书

沈慧女士负责筹备股东大会召开的相关事宜。

2018 年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项, 请查阅公司同日披

• 露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2018 年年度股东大会的通知》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、元祖股份第三届董事会第三次会议决议；

• 2、元祖股份第三届董事会第三次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2019 年4 月26 日