Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 31, 2019

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2019-011

上海元祖梦果子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召 开2019年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。全体董事一 致认可第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2019年1月31日在公司 会议室以现场与通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由张秀琬女士主持，公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举张秀琬女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据董事长提议，董事会选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委

员：

（1）董事会战略委员会

张秀琬、郑慧明、黄彦达。主任委员：张秀琬董事。

• （2）董事会审计委员会

王世铭、王名扬、张秀琬。主任委员：王世铭董事。

• （3）董事会提名委员会

王名扬、黄彦达、张秀琬。主任委员：王名扬董事。

（4）董事会薪酬与考核委员会

黄彦达、王名扬、张秀琬。主任委员：黄彦达董事。

上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意根据董事长提名，聘任张秀琬女士为公司总经理，任期与本届董事 会一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意根据总经理提名，聘任陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、张汉明 先生为公司副总经理，聘任朱蓓芹女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任 期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意根据董事长提名，聘任沈慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董 事会一致。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  • 同意聘任施益丹女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

以上议案的具体内容详见2019年2月1日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述议案3、4、5 发表了同意的独立意见，具体内容详 见2019 年2 月1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董 事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

• 2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第一次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2019 年2 月1 日

附件：

元祖股份第三届董事会董事简历

一、 非独立董事简历

1、张秀琬：女，中国台湾籍，1953年5月出生，高职学历，1989年结业于台 湾政治大学企业经理班。1979年至1984年任台湾如意堂实业有限公司副总经理； 1985年至1993年2月任台湾元祖实业有限公司副董事长；1993年2月在大陆创办上 海元祖食品有限公司，2002年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。

现任本公司董事长、总经理，上海元祖梦世界置业有限公司董事长、上海梦 世界商业管理有限公司董事长，上海市台湾同胞投资企业协会常务副会长，青浦 区外商投资企业协会副会长，全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。

2、郑慧明：男，中国台湾籍，1955 年 1 月出生，硕士学历。曾服务于美系 大通银行负责企业授信业务，执行主管专案规划、承销及自营业务等。后转派重 组美元 1.5 亿元私募基金投资台资企业在中国生产制造新创事业。2000 年转任华 邦电子，台湾大哥大，富邦金控、宏达电子财务长。2011 年起任华新丽华总经 理。

现任本公司董事、华新丽华股份有限公司总经理。

3、苏嬉萤：女，中国台湾籍，1960 年 11 月出生，大专学历。曾任元祖实 业股份有限公司总经理，旺旺集团餐饮事业部总经理、台湾吉野家董事总经理。 现任本公司董事、和億生活股份有限公司执行长。

4、陈兴梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年2 月出生，硕士学 历。

曾任成都华联商厦有限公司部门经理，成都庆玲实业有限公司副总经理、苏 宁电器培训部储备干部。2002 年 8 月进入元祖公司，历任营销经理、四川元祖 食品有限公司副总经理。

现任本公司董事、四川元祖食品有限公司总经理。

5、肖淼：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，本科学历。 曾任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1994 年 8 月进入元祖公司， 历任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。

现任本公司董事、江苏元祖食品有限公司总经理。

6、沈慧：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年11 月出生，复旦大 学硕士研究生学历。

曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006 年1 月进入元祖公司，历任 管理部、人事部、法制部、产品技术部主管。

• 现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

二、 独立董事候简历：

1、王名扬：男，中国台湾籍，1960 年8 月出生，硕士学历。

1988 年毕业于纽约圣若望大学取得商学硕士, 从事金融证券业6 年, 1993 年到上海筹建上海华汇机电有限公司,并任职总经理, 公司生产汽车用品如充气 机, 吸尘器, 空压机等产品, 曾荣获上海知名企业, 知名品牌及区市颁发各种 荣誉证书。参加上海市台商协会, 曾担任闵行区主委, 市协会副会长。

• 现任本公司独立董事、上海华汇机电有限公司总经理。

• 2、黄彦达：男，中国台湾籍，1971 年11 月出生，硕士学历，EMBA。

• 曾任台湾大华证券承销部经理，2000 年至今担任 Diplomat 外交官箱包中国

• 市场部 CEO。

现任本公司独立董事、Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。

• 3、王世铭：男，中国台湾籍，1970 年 10 月出生，硕士学历，注册会计师。

曾任众信联合会计师事务所（Deloitte 德勤台湾）中国大陆服务部副理及审 计部副理，安侯建业会计师事务所（KPMG 毕马威台湾）审计员、审计部经理， 大叶大学会计系兼任讲师，厦门同台竹木制品有限公司董事长特别助理。

现任本公司独立董事、大亚联合会计师事务所上海所（上海台信大亚会计师 事务所（普通合伙）/上海台信会计师事务所（普通合伙）/上海明宇大亚会计师 事务所有限公司）注册会计师。