Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 31, 2019

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2019-013

上海元祖梦果子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开 2019年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。全体监事一致 认可第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2019年1月31日在公司会 议室以现场与通讯方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由杨子旗先生主持。本次监事 会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》

选举杨子旗先生为公司第三届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之 日起至公司第三届监事会任期届满时止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2019年2月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告》。

三、备查文件

• 1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；

• 2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第一次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2019 年2 月1 日

附件：

元祖股份第三届监事会监事简历

一、股东代表监事简历

• 1、杨子旗，男，中国台湾籍，1958年12月出生，本科学历。

曾任台湾地球综合工业（股）公司厂长，台湾成瑀工业（股）公司总经理， 中国生产力中心管理顾问。

现任本公司监事长、台湾宝厨（股）公司董事长、总经理，上海士商家居 建材有限公司董事长。

• 2、李彦，男，中国台湾籍，1960 年9 月出生，本科学历。

曾任台湾安侯（KPMG）会计事务所高级查帐员。

现任本公司监事、丽婴房股份有限公司董事，上海丽婴房婴童用品有限公 司副董事长。

二、职工代表监事简历

• 1、葛爱峰，男，1978 年8 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留

• 权。

曾任上海统一精工机械有限公司财务课长。2005 年7 月加入本公司。历 任本公司财务部科长、经理。

现任本公司职工代表监事、稽核部经理。