Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 25, 2018

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2018-044

上海元祖梦果子股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次 会议（以下简称“会议”）于2018年12月25日09:30以现场与通讯方式召开，会 议通知及会议材料于2018年12月21日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董 事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事8名，现场出席董事4名，通讯出 席董事4名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议转让子公司股权暨关联交易的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《元祖股份关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具 体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

• 2、审议通过了《关于审议将部分预收账款转为收入的意向的议案》

公司发售卡券（节令券、非节令券及元祖卡等）并在门店提货时回收， 是食品连锁经营企业普遍采用的销售模式，是公司商业模式的重要组成部分。消 费者购买公司产品时可以现款现货，也可以选择先购置卡券，再用卡券到门店提 货。

通过发售卡券并回收，消费者的支付方式更多、更灵活，提货时更为方 便，一定程度上也刺激了公司产品的销售。

公司账务处理：公司在经营过程中对外发售预付卡券，在收到客户卡券款 项时，公司计入预收账款，待消费者实际从直营店或加盟店提货时，公司确认为 收入。

公司自2010年起发行元祖卡（单用途预付费卡），结合历史提领率，有部 分睡眠卡前来消费即行使提领权利的可能性极低，从而不能真实反映公司的财务 状况和经营成果。

发行至今，公司已经积累更多的数据支持评估元祖卡的消费者的使用趋势， 总结消费规律，从而预估其未来消费趋势，以确定元祖卡余额中因客户不会行使 提领权利而形成折损收入。公司意向将长期未使用的元祖卡按照历史消费统计数 据为基础将部分预收账款转为收入。

公司将会在以后每个年度将产生的睡眠卡（元祖卡余额中因客户不会行使 提领权利而形成折损收入）的余额转为收入，具体规则和元祖卡余额中可转为收 入部分的公允价值的具体数据正在评估测算中。

三、备查文件

• 1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十八次会议记录。 特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2018 年12 月26 日