Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2018-030

上海元祖梦果子股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次 会议（以下简称“会议”）于2018年8月27日09:30以现场与视讯方式召开，会议 通知及会议材料于2018年8月17日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及 列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事8名，现场出席董事6名，通讯出 席董事2人（董事王福涨、独立董事吴传铨以通讯方式出席本次会议）。本次董 事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2018 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《元祖股份2018 年半年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和《证券日报》的《元祖股份2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《元祖股份关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

• 2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十五次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2018 年8 月29 日