Ganso Co., Ltd. - Board/Management Information 2018

证券代码：603886 证券简称：元祖股份公告编号：2018-014

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4月20日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任沈慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。独立董事发表了同意的独立意见。意见认为：

我们认为，公司本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司董事会秘书候选人沈慧女士不存在《公司法》第147条规定的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司董事会秘书的任职条件和资格。

我们同意聘任沈慧女士担任公司的董事会秘书。

沈慧女士的基本情况如下：

沈慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，复旦大学硕士研究生学历。曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006年1月进入元祖公司，历任管理部、人事部、法制部、产品技术部主管。现任公司董事长特别助理、副总经理、证券事务代表，具备公司经营管理工作经验和财务、管理、法律等专业知识。

沈慧女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

沈慧女士已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，不存在不适

合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定将沈慧

女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并通过。

公司董事会秘书联系方式：

1、联系电话：（021）59755678

2、传真：（021）59755155

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2018 年4 月23 日