Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-044

上海元祖梦果子股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次 会议（以下简称“会议”）于2017 年10 月26 日09:00 以现场与视讯方式召开， 会议通知及会议材料于2017 年10 月16 日以书面形式和电子邮件等方式送达公 司各位董事及列席会议人员。本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9 名， 出席董事9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于审议2017 年第三季度报告的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司2017 年第三季度报告》。

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《元祖股份关于会计政策变更的公告》。 公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。 该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

• 2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十一次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2017 年10 月27 日