Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 18, 2017

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-032

上海元祖梦果子股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会 议（以下简称“会议”）于2017 年8 月18 日09:00 以现场与视讯方式召开，会 议通知及会议材料于2017 年8 月8 日以书面形式和电子邮件等方式送达公司各 位董事及列席会议人员。本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9 名，亲自 出席董事9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于审议2017 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司2017 年半年度报告》及摘要。

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 2、审议通过了《关于审议2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项

• 报告的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 3、审议通过了《关于审议使用募集资金对子公司增资的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于使

用募集资金对子公司增资的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

• 该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

• 4、审议通过了《关于审议增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在确保资金安全、操作合法合

• 规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用公司及其控股 子公司自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。公司及 其控股子公司拟增加50,000 万元的闲置自有资金购买理财产品的额度，额度增 加后，累计不超过人民币100,000 万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内， 资金可以滚动使用。

具体内容请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于增加 使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

• 5、审议通过了《关于审议增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案》

同意增加公司经营范围，为“食品生产；食品流通；鲜花、工艺品、日用 品批发及零售，以特许经营方式从事“元祖”“GANSO”品牌的经营活动。(依法 须经批准的项目，经相关部门核准后方可开展经营活动)”，并相应修订《公司 章程》。

具体内容请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于增加 公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告》。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

• 6、审议通过了《关于审议财务总监辞职及新聘任的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于财务 总监辞职及新聘任的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 7、审议通过了《关于提请召开2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决议召开公司2017年第二次临时股东大会，并授权公司董事会

秘书庄子祊先生负责筹备股东大会召开的相关事宜。

2017 年第二次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项, 请查阅公司 同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大 会的通知》。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 三、备查文件

  • 1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

  • 2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第十次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2017 年 8 月19 日