Ganso Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 21, 2017

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-007

上海元祖梦果子股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会 议（以下简称“会议”）于2017 年3 月20 日13:30 以现场、视讯及通讯方式召 开，会议通知及相关会议文件于2017 年3 月10 日以电子邮件或书面方式向全体 监事发出。会议由公司监事会主席罗春华先生主持，会议应出席监事3 名，实际 出席监事3 名。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，

• 同意提请公司2017 年第一次临时股东大会审议；

  • 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

• 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意提

• 请公司2017 年第一次临时股东大会审议；

  • 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

• 3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提

• 请公司2017 年第一次临时股东大会审议；

  • 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

• 1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

• 2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届监事会第五次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2017 年3 月22 日