Ganso Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 17, 2019

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2019-025

上海元祖梦果子股份有限公司

关于续聘公司2019 年财务与内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构和内控 审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的 业务合作情况，考虑其在2018年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审 计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独 立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映 了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年。

具体费用授权公司董事会根据与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 签订的相关合同予以确定。

公司独立董事就该事项发表了独立意见：毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责， 遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务资质、职业操守和履 职能力，与公司长期合作，熟悉公司情况，与公司董事会审计委员会、独立董事 和管理层的沟通交流及时、有效，出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状 况、经营成果和内部控制情况。

因此，我们同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案，并同意将该方案提交公司2018 年年 度股东大会审议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2019 年4 月18 日