Ganso Co., Ltd. — AGM Information 2022

Jan 5, 2022

2022 年第一次临时股东大会会议资料

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上海元祖梦果子股份有限公司 2022年第一次临时股东大会 会议资料

二零二二年一月

2022 年第一次临时股东大会会议资料

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上海元祖梦果子股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议资料目录

上海元祖梦果子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知 .................................... 4 议案1 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 .................................................................... 5 议案2 关于选举第四届董事会独立董事的议案 ........................................................................ 8 议案3 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 .......................................................... 10

2022 年第一次临时股东大会会议资料

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上海元祖梦果子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2022年1月21日14:30

网络投票时间：2022年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 二、会议地点：上海市青浦区沪青平公路2799弄 上海新虹桥凯悦嘉轩酒店

• 三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

四、议程及安排：

• 1、股东及参会人员签到；

• 2、主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监

票人；

• 3、宣读并审议以下议案：

累积投票议案

• 1）《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

• 2）《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

• 3）《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

• 4、现场投票表决及股东发言；

• 5、监票人宣布现场投票结果；

• 6、主持人宣读股东大会决议（草案）；

• 7、全体董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件；

• 8、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；

• 9、主持人宣布本次股东大会结束。

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2022 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在 册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表 决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使 表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。对于累积投 票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所 有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相 应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超 过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东 要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一 位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他 股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权 加以拒绝或制止。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不 扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提 交给大会秘书处。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的 合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、 公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进 入会场。

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2022 年1 月

2022 年第一次临时股东大会会议资料

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议案1 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2022年1月30日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届 选举工作。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，现决定提名张秀琬女士、郑慧 明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士六人为公司第四届董事 会非独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制方式进行投票。

上述非独立董事候选人经公司2022年第一次临时股东大会投票后当选的，任 期自股东大会审议通过之日起三年。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2022年1月

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附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、张秀琬：女，中国台湾籍，1953 年5 月出生，1989 年结业于台湾政治 大学企业经理班。1979 年至1984 年任台湾如意堂实业有限公司副总经理；1985 年至1993 年2 月任台湾元祖实业有限公司副董事长；1993 年2 月在大陆创办上 海元祖食品有限公司，2002 年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。

现任公司董事长，上海元祖梦世界置业有限公司董事长、上海梦世界商业管 理有限公司董事长，上海市台湾同胞投资企业协会监事长，青浦区外商投资企业 协会副会长，全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。

2、郑慧明：男，中国台湾籍，1955 年1 月出生，硕士学历。曾服务于美系 大通银行负责企业授信业务及中华开发，执行主管专案规划、承销及自营业务等。 后转派重组美元1.5 亿元私募基金投资台资企业在中国生产制造新创事业。2000 年转任华邦电子，台湾大哥大，富邦金控、宏达电子财务长。2011 年到2019 年 任华新丽华总经理。

现任公司董事，睿能股份有限公司董事、越峯股份有限公司董事。

3、苏嬉萤：女，中国台湾籍，1960 年11 月出生，大专学历。曾任元祖实业 股份有限公司总经理，旺旺集团餐饮事业部总经理、台湾吉野家董事总经理。

现任公司董事，和億生活股份有限公司执行长。

4、陈兴梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年2 月出生，硕士学 历。

曾任成都华联商厦有限公司部门经理，成都庆玲实业有限公司副总经理、苏 宁电器培训部储备干部。2002 年8 月进入元祖公司，历任营销经理、四川元祖 食品有限公司副总经理。

现任公司董事，四川元祖食品有限公司总经理。

5、肖淼：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年7 月出生，本科学历。 曾任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1994 年8 月进入元祖公司，历 任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。

现任公司董事，江苏元祖食品有限公司总经理。

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6、沈慧：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年11 月出生，复旦大学 硕士研究生学历。

曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006 年1 月进入元祖公司，历任管 理部、法制部、产品技术部主管，烘焙研究所秘书长。

现任公司董事、副总经理、董事会秘书，分管人力资源中心、公共事务中心。

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议案2 关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于2022 年1 月30 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举 工作。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，现决定提名王名扬先生、黄彦 达先生、王世铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会 采取累积投票制进行投票。

王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生目前已取得上市公司独立董事资格证 书。上述独立董事候选人的资料已提交上海证券交易所审核无异议。独立董事提 名人声明及候选人声明，详见公司于2022 年1 月6 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn ）的相关信息。

上述独立董事候选人经公司2022年第一次临时股东大会投票后当选的，任期 自股东大会审议通过之日起三年。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

附件 第四届董事会独立董事候选人简历

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年1月

2022 年第一次临时股东大会会议资料

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附件

第四届董事会独立董事候选人简历

• 1、王名扬：男，中国台湾籍，1960 年8 月出生，硕士学历。

1988 年毕业于纽约圣若望大学取得商学硕士, 从事金融证券业6 年, 1993 年到筹建上海华汇机电有限公司,并任职总经理, 公司生产汽车用品如充气机, 吸尘器, 空压机等产品, 曾荣获上海知名企业, 知名品牌及区市颁发各种荣誉 证书。参加上海市台商协会, 曾担任闵行区主委, 市协会副会长。

• 现任公司独立董事，上海华汇机电有限公司总经理。

• 2、黄彦达：男，中国台湾籍，1971 年11 月出生，硕士学历，EMBA。

• 曾任台湾大华证券承销部经理，2000 年至今担任Diplomat 外交官箱包中国

• 市场部 CEO。

• 现任公司独立董事、Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。

• 3、王世铭：男，中国台湾籍，1970 年10 月出生，硕士学历，注册会计师。 曾任众信联合会计师事务所（Deloitte 德勤台湾）中国大陆服务部副理及审

• 计部副理，安侯建业会计师事务所（KPMG 毕马威台湾）审计员、审计部经理， 厦门同台竹木制品有限公司董事长特别助理，上海明宇大亚会计师事务所注册会 计师，上海台信大亚会计师事务所注册会计师。

• 现任公司独立董事，上海诚汇会计师事务所有限公司注册会计师。

2022 年第一次临时股东大会会议资料

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议案3 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于2022 年1月30日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举 工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工监事1 名。公司于2022年1月5日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举的议案》，同意提名杨子旗先生、李彦先生为第四届监事会非 职工代表监事候选人。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

附件 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

上海元祖梦果子股份有限公司监事会 2022 年1 月

2022 年第一次临时股东大会会议资料

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附件

非职工代表监事候选人简历

• 1、杨子旗，男，中国台湾籍，1958年1月出生，本科学历。

• 曾任台湾地球综合工业（股）公司厂长，台湾成瑀工业（股）公司总经理，

• 中国中国生产力中心管理顾问。

• 现任公司监事长、台湾宝厨（股）公司董事长，上海士商家居建材有限公司

• 董事长。

• 2、李彦，男，中国台湾籍，1960 年9 月出生，本科学历。

• 曾任台湾安侯（KPMG）会计事务所高级查帐员。

• 现任公司监事、丽婴房股份有限公司董事，上海丽婴房婴童用品有限公司副

• 董事长。