Ganso Co., Ltd. — AGM Information 2021

May 12, 2021

国浩律师（上海）事务所

关于上海元祖梦果子股份有限公司

2020 年度股东大会之

法律意见书

致：上海元祖梦果子股份有限公司

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会于 2021 年 5 月 12 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请， 委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会 规则（2016 年修订）》和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表 决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司 2020 年度股东大会见证之目的。本所律师同意 公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证 券交易所审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2021 年 4 月 20 日在指定披

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露媒体上刊登股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地 点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权 及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。

本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 12 日 13:00 如期在上海市青浦区沪青 平公路 2799 弄上海新虹桥凯悦嘉轩酒店召开，召开的实际时间、地点和内容与 公告内容一致。

本次股东大会提供网络投票方式，其中通过上海证券交易所交易系统投票平 台投票的具体时间段为：2021 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日 9:15--15:00 期间的任意时间。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

1. 本次股东大会的召集人

经验证，本次股东大会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会 作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

1. 出席及列席现场会议的人员

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 23 人，代表有 表决权股份总数 157,234,170 股，占公司总股本的 65.5142%。出席及列席本次股 东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员。

经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，合法有效。

1. 参加网络投票的股东

根据上海证券交易所网络投票系统向公司提供的数据，本次股东大会通过网 络投票系统进行有效表决的股东代表有表决权的股份总数为 409,400 股，占公司 总股本的 0.1706%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交 易所网络投票系统验证其身份。

经验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，合法有效。

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三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会审议了以下议案：

• 1.《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

• 2.《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

• 3.《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》

• 4.《关于审议公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

• 5.《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》

• 6.《关于审议公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

• 7.《关于审议公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预

• 计报告的议案》

7.01《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司 2020 年度关联交易执行 情况及 2021 年度日常关联交易预计报告的议案》

• 7.02《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司 2020 年度关联交易执行

• 情况及 2021 年度日常关联交易预计报告的议案》

• 7.03《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司 2020 年度关联交易执行情

• 况及 2021 年度日常关联交易预计报告的议案》

• 8.《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

• 9.《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

• 10.《关于审议购买董监高责任险的议案》

• 11.《关于修订公司章程的议案》

• 12.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 13.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 14.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

• 15.《关于修订<独立董事制度>的议案》

• 16.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

• 17.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

出席公司本次股东大会的股东没有提出新的议案。

股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席 的参会股东通过网络投票系统进行表决，其中关联股东对于审议议案进行了回避 表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络投票 截止后公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异

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议。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下： 本次股东大会审议的议案均获通过。

经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合 法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

（以下无正文）

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