Ganso Co., Ltd. — AGM Information 2017

May 5, 2017

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-025

上海元祖梦果子股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年5月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年5 月26 日 9 点 30 分

召开地点：上海市青浦区嘉松中路 6888 弄 1 号

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年5 月26 日

至2017 年5 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于审议公司2016 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于审议公司2016 年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于审议公司2016 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于审议公司2016 年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于审议2016 年财务决算报告的议案》	√
6	《关于审议2017 年财务预算报告的议案》	√
7	《关于审议公司2016 年度募集资金实际存放与使用 情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于审议公司2016 年度关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计报告的议案》	√
8.01	《关于审议公司与上腾煜制衣（上海）有限公司2016 年关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计 报告的议案》	√
8.02	《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司 2016 年关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易 预计报告的议案》	√
8.03	《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司 2017 年度日常关联交易预计报告的议案》	√
9	《关于继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司2017 年财务与内部控制审计机构的 议案》	√
10	《关于使用募集资金设立全资子公司重庆元祖食品 有限公司的议案》	√
11	《关于修订《公司章程》并相应办理工商变更登记的 议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-3、5-11于2017年4月24日召开的第二届董事会第八次会议审议通过， 议案4 于2017 年4 月24 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，并于2017

年4 月25 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

本次股东大会会议资料于2017 年5 月6 日披露于上海证券交易所网站。

• 2 、 特别决议议案：议案 11

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案7、议案8、议案9、议案10。 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

• 应回避表决的关联股东名称：元祖国际有限公司、元祖联合国际有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登 陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平 台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站 说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个 股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其 全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选 人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一 次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603886	元祖股份	2017/5/18

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会 会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附 件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记； 自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、 授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-59755155）。在来信或传真 上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账 户复印件，信封上请注明“2016 年年度股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为 准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2017 年5 月19 日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会 议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2017 年5 月19 日 上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

（三）登记地点

地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

联系电话：021-59755678-6601 传真：021-59755155

• 六、 其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

• 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• 3、联系方式

联系地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

联系电话：021-59755678-6601

传真：021-59755155 电子邮箱：gansoinfo@ganso.net 邮政编码： 201703 联系人：庄子祊、施益丹

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2017 年5 月6 日

附件1：授权委托书

报备文件

上海元祖梦果子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海元祖梦果子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年5 月26 日 召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议公司2016 年年度报告及摘要的议案》
2	《关于审议公司2016 年度利润分配方案的议案》
3	《关于审议公司2016 年度董事会工作报告的议案》
4	《关于审议公司2016 年度监事会工作报告的议案》
5	《关于审议2016 年财务决算报告的议案》
6	《关于审议2017 年财务预算报告的议案》
7	《关于审议公司2016 年度募集资金实际存放与使用情况专 项报告的议案》
8.00	《关于审议公司2016 年度关联交易执行情况及2017 年度日 常关联交易预计报告的议案》
8.01	《关于审议公司与上腾煜制衣（上海）有限公司2016 年关 联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计报告的议 案》
8.02	《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2016 年关 联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计报告的议 案》
8.03	《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2017 年度 日常关联交易预计报告的议案》
9	《关于继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司2017年审计机构的议案》
10	《关于使用募集资金设立全资子公司重庆元祖食品有限公 司的议案》
11	《关于修订《公司章程》并相应办理工商变更登记的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。