Gan & Lee Pharmaceuticals. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2021-034

甘李药业股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2021 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021 年 8 月 16 日在公司五 层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨劲辉先生主持。应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于补选公司监事的议案》

根据控股股东甘忠如先生的提名，监事会同意推荐张涛先生为公司监事候选 人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞 职及补选董事、监事的议案》（公告编号：2021-035）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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监事会同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使 用计划的前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的暂时闲置募集资金在自董事会审议 通过之日起 12 个月内购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包 括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资 产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金 投资计划正常进行。期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期 限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司监事会

2021 年 8 月 17 日

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