Gan & Lee Pharmaceuticals. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2021-016

甘李药业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021 年 4 月 13 日在公司五 层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于 < 公司董事会 2020 年度工作报告 > 的议案》

同意《公司董事会 2020 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 < 公司总经理 2020 年度工作报告 > 的议案》

同意《公司总经理 2020 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 <2020 年度独立董事述职报告 > 的议案》

同意《2020 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度独立董 事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事将在股东大会上进行述职。

（四）审议通过了《关于 <2020 年董事会审计委员会履职情况报告 > 的议案》

同意《2020 年董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年董事会审 计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 <2020 年年度报告 > 及摘要的议案》

同意《2020 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年年度报告》 及摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 < 公司 2020 年度决算方案 > 的议案》

同意《公司 2020 年度决算方案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2020 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2020 年

度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

同意公司 2021 年度董事薪酬方案：不在公司担任具体管理职务的董事不领 取薪酬；在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相 应的薪酬。公司独立董事职务津贴维持与以往年度一致，不做调整。在股东大会 批准董事薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪 酬发放事宜。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 的实际情况和行业特点、按照高级管理人员所处岗位，参照同行业水平、综合物 价水平和上年度基本年薪水平等因素，拟定公司 2021 年度高级管理人员薪酬方 案。公司高级管理人员的 2021 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基 本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确 定。绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于 < 公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 > 的议案》

同意《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2020 年年度 募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司会计政策变更。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更 的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （十二）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所及决定其报酬

• 的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构， 预计 2021 年度审计费用为 128 万元人民币（不含相关税费），其中财务报表审计 费用 83 万元，内部控制审计 45 万元。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过 60 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，上 述额度内资金可以滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

• （十四）审议通过了《关于 < 未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明 > 的

• 议案》

同意关于《未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明》的议案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于未披露2020 年度内部控制评价报告的说明》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述应由股东 大会审议的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2020 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2021 年4 月15 日