Gan & Lee Pharmaceuticals. — AGM Information 2025

Apr 24, 2025

证券简称：甘李药业

公告编号：2025-026

证券代码：603087

甘李药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年5月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年5 月20 日

至2025 年5 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《公司董事会2024 年度工作报告》的议案	√
2	关于《公司监事会2024 年度工作报告》的议案	√
3	关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于《公司2024 年度决算方案》的议案	√
5	关于公司2024 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2025 年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于公司2025 年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于续聘公司2025年度会计师事务所及决定其 报酬的议案	√

9	关于修订《2022年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案	√
10	关于修订《2024年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案	√
累积投票议案
11.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
11.01	非独立董事候选人甘忠如	√
11.02	非独立董事候选人都凯	√
11.03	非独立董事候选人宋维强	√
11.04	非独立董事候选人陈伟	√
11.05	非独立董事候选人焦娇	√
11.06	非独立董事候选人徐福明	√
12.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	独立董事候选人昌增益	√
12.02	独立董事候选人刘俊义	√
12.03	独立董事候选人杜鸿玭	√
13.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的 议案	应选监事（2）人
13.01	监事候选人张立	√
13.02	监事候选人冯亚娟	√

注：本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次

会议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易网站 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

• 2、特别决议议案：9、10

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12、13

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：参加公司股权激励计划的股东或者与激励对象 存在关联关系的股东

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( ) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应 选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

• (五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

• 一

• ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603087	甘李药业	2025/5/12

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2025 年 5 月

15 日（星期四）（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30）到公司会议室办理登记手 续。

（二）登记地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号甘李药业股份有限公 司会议室。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印 件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出 示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业 营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行 事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、 企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托 书格式详见附件 1）。

3、公司股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函到达邮 戳和电子邮件到达日应不迟于 2025 年 5 月 15 日 17 时，信函、电子邮件中需注 明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登 记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直 接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件 或复印件，接受参会资格审核。

六、 其他事项

• （一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理 （二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议

• 召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 （三）联系方式：

联系人：邹蓉

联系电话：010-80593699 邮箱地址：ir@ganlee.com

联系地址：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号甘李药业股份有限公司 邮编：101109

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

甘李药业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

甘李药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日 召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司董事会2024年度工作报告》的议 案
2	关于《公司监事会2024年度工作报告》的议 案
3	关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案
4	关于《公司2024年度决算方案》的议案
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案
6	关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
7	关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
8	关于续聘公司2025年度会计师事务所及决 定其报酬的议案
9	关于修订《2022年限制性股票激励计划（草

	案）》及其摘要的议案
10	关于修订《2024年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
11.01	非独立董事候选人甘忠如
11.02	非独立董事候选人都凯
11.03	非独立董事候选人宋维强
11.04	非独立董事候选人陈伟
11.05	非独立董事候选人焦娇
11.06	非独立董事候选人徐福明
12.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
12.01	独立董事候选人昌增益
12.02	独立董事候选人刘俊义
12.03	独立董事候选人杜鸿玭
13.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的 议案
13.01	监事候选人张立
13.02	监事候选人冯亚娟

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关 于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50