GAMSUNG Corporation Co., Ltd.

AGM Information • Feb 28, 2020

버추얼텍/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	10:00
2. 장소		서울시 서초구 방배로 162, 4층 버추얼텍 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 26기 (2019년 1월 1일 ∼ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 최진욱 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 김문철 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진욱	1960-03	3	신규선임	- 연세대학교 법학과 - 前) 서울고법 조정위원 - 現) 부실징후공추처리위원회 위원	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김문철	1962-07	3	신규선임	비상근	- 서울대학교 기악과 - 前) 서울대학교 강사 - 現) 서울예고 강사