GAMSUNG Corporation Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2019

버추얼텍/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	16,291		- 매출액
- 부채총계	5,756		- 영업이익	-1,600
- 자본금	19,728		- 당기순이익	-6,645
- 자본총계	10,536		*주당순이익(원)	-224
나. 연결	- 자산총계	16,450		- 매출액
- 부채총계	6,018		- 영업이익	-1,873
- 자본금	19,728		- 당기순이익	-6,784
- 자본총계	10,433		*주당순이익(원)	-228
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제25기(2018년1월1일 ～ 2018년12월31일) 재무제표 승인  \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경[사업목적 추가, 발행예정주식 총수 변경, 전자증권제도 도입, 사채 발행한도금액 변경]의 건    => 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 사내이사 김호선 선임의 건     => 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 이호준 선임의 건     => 원안대로 가결          제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건        => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건        => 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
기존 3-3호 의안 사내이사 후보자 한기원, 3-4호 의안 사내이사 후보자 최주원은 정기주주총회 직전 사의를 표명하였습니다.
※관련공시		2019-03-15 감사보고서 제출 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호선	1972-02	3년	신규선임	- 카이스트 AVM수료 - 前)비트윈 대표이사
이호준	1972-01	3년	신규선임	- 경원대 경제학과 - 前)오렌지생명

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 각종 의류 및 스포츠용품의 생산, 제조, 유통판매업 - 전자기기의 액세서리 생상, 제조, 대여, 유통판매업 - 문구, 완구 및 기타 일용품 등의 제조 및 판매업 - 브랜드, 상표권 등의 지적재산권 관리 및 라이센스업 - 계열, 관계사 등에 대한 사업 및 자금의 관리, 업무지원 및 관련 사업 - 저축은행업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-