Gaming Factory S.A. — AGM Information 2022

Aug 22, 2022

WYPIS

IESZCZYNSKA ORŁOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA A.LESZCZYNSKA@REJENCI.WAW.PL P.ORLOWSKI@REJENCI.WAW.PL UL. WSPÓLNA 70 00-687 WARSZAWA T: 22-891-02-99 T: 22-891-12-39

REPERTORIUM A NR 4213/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (19.08.2022 r.) zastępca notarialny Natalia Poplawska, zastępca notariusza w Warszawie Pawła Orłowskiego, prowadzącego Kancelarię przy ulicy Wspólnej 70, przybyła do lokalu usytuowanego w budynku położonym przy ulicy Kruczej 16/22 w Warszawie i sporządziła w tymże lokalu protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, REGON: 015573000, NIP: 1132452952), które to Zgromadzenie odbyło się w jej obecności, w tym dniu, w siedzibie tej spółki przy ulicy Kruczej 16/22 w Warszawie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka pod firmą UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000322316. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o godzinie 12.00 (dwunastej zero zero) łrłrą,crrzył prelzcs v.arządu hĄarcirr Woźniłk, Następltie M*rcin Woźniak r.arzłló,zlł wybór Przelvotlnic zące go Zgrom.a rJ;łeni a.

,"-:*

\ą

l , ' i'_t'ł.§' ! , ,:Ąib ! .: } ::Ęr,4 ', \żiłł ,,., V'. .tlr' *

,,UCHWAŁA Nxl XWYCZAIN§GO l4/ALN§GCI ZGR§MADZ§NIA UNIFIED FACTORY §.A.

a dnia 19 sierpni a2aż2*

w sptawie wybnru Przewodniczące6o Zgrłrmadzenia

Zw,y czĄne Walne Zgrornaclzenie UN lF] EI] FACTGRY §"A. wybiera Marcina Woźniaka na Preelt oclniczącego Zrvyczajnego Walnego Zgromad zenia,"

Marcin Woźniak stwierclził, ze uclrwała zostala p*wzięta Tł' głosowaniu tajnynr, w głcrsowaniu rvazne głc;sy cldrlali akcjonariusze, którym PrzYsługuje 3qg.47ń (h"uysta d.ziewięćrlziesiąt rlziewięć tysięcy cztervsta siedenrdz.iesiąt szeŚc) akcji, ci; stanowi 5,10 Yo (pięć całych i dziesięć setnych procerrta) kapitału zakłacirłwegcl, którzv orJ.dali 399.476 (tr"zysta tlziew,igćdziesiąt clziewi\$Ć tYsięcv cztervsta siedenrdziesiąt sześć) rtaznych głosóił,, ,,za" uchwałą r:clr{anł 399-476 (trzysta clziewięćdziesiąt dzieu,ięć tysigcy crterysta siedemdziesiąt szeŚĆ) waznYch g}clsów, przy braku rĄ,aznyclr głnsów ,,przeciw" uchłr,ale lub waznych głosórv ,, rłlstrzyrnujących si ę", --*--*-*

przewodnl{jzącal walnego zg;romadzenia wybór ptzyiął i zarr.ą,Jr,ił sporządzenie listy obecności, Fo sporządzeniu i podpisanirr lis§ nbecności przewodniczący stwierd.ził, że na Zgrornadzeiriu reprezentowane jest 399.47b (trzysta clziew,ięćdziesiąt rlziewięć Ęsięc1.. czte,rysta siedemdziesiąt szeŚĆ) akcji, którc stanorvią 5,10 % (pięć całyc}r i dziesięć setnych prclcenta) kaPitalu zakłaclorł,ego/ na które przyparla 399,476 (trzysta dziewięć<iziesiąt dziełt'ięĆ ązsięcV czterysta siedenrdziesiąt sześć) glosów na Walr'ynr Zgronradzeniu, ZwYczajnł Walrre Zgyomadzenje zostało ewołane przezZarząd, zgodnie z ptzePisanri art. 399, art. 401, art. 4a2, art. 4021 i art. 4022 Kocleksu spóiek lrandlorł,ych orar ee statuten"l §półki. clgloszeniami zał,ierającymi następujący porząelek obrad :

,, l. Otwarcie Złr,vczajnego Walnego Zgromadzenia. ***---*

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

3. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2021 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 .- --------------

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 гок. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 rok. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za 2021 rok .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2021 rok. ---------------

2. Uchwała w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. -----------

3. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Uchwała w sprawie zmiany metody prowadzenia księgowości Spółki -----

5. Uchwała w sprawie procesu poszukiwania inwestora dla Spółki zależnej lub jej sprzedaży. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki, w celu dodania możliwości reprezentacji Spółki przez Członka Zarządu i Prokurenta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki." --------

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, oraz że Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 4) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIFIED FACTORY S.A z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad, w następującym brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------

5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku w sprawie pokrycia za straty za 2021 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 rok .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych zyskiem z 2021 roku. -----

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu za 2021 rok. --------

6. Uchwała w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. ----------

7. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Uchwała w sprawie zmiany metody prowadzenia księgowości Spółki -----

9. Uchwała w sprawie procesu poszukiwania inwestora dla Spółki zależnej lub jej sprzedaży. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki, w celu dodania możliwości reprezentacji Spółki przez Członka Zarządu i Prokurenta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ---------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego "za" uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że zrealizowano punkt 4. porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do punktu 7) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego "za" uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięcdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 6) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

"UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, na które składają się: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.067.430,18 zł (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych i osiemnaście groszy), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący dochód netto w wysokości 1.744.114,15 zł (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące sto czternaście złotych i piętnaście groszy), ----------

• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego z kwoty -16.466.480,54 zł na początku okresu, do kwoty -14.605.369,89 zł na koniec okresu, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• dodatkowe informacje i objaśnienia." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześc) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego "za" uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć)

głrlsór.,r,, przy lrraku głtrsów ,"prz*ci.Ą," oraz braku glosórv ,,rv*ttzyl'nującvcłr się", lłroŁ:ec czego uchrvała polł,ry35"* zt-lstala p*wzięta.- Ęp pgąktrr §i porz,sdk"u obrad: Prrew,odniczący Zgro*:aclzelria zapropollor.vał pctijęcie uclrlt'ały {-} nasłępującej treści:

?_

: ! i l l : I j

: a. ,ii

,] l

] i i] .t li ii ł t :l ii { :\$ s \$ :i ..§ \$ il \$ \$

]i § '4łł * i§

,,UCHWAŁA NR ⁵ Zvry CZ NN§G§ Ił/ALNEG0 ZGROMADZ§NIA UNl§l§D FĄCTORY §.A. z dnia 19 sierpnia 2B2ż r, lv sprawie pokrycia stra§

za okres od dnia 01.01.2fi21 do dnia 3'l".12źt2l t*ktz

Zwyczajne Wa}rre Zgromadzenie spółki pod firmą UNIFIED }-ACTO&Y §.A", na pc;tlstarł,ie art, 395 § 2 pkt 2} Kodeksu spółek handlorą,ych, po zapozrraniu sig z n,nitrskicm Zarząóu i apinią Rar-ly Nadzorczej, 1rostanarłlia a pokrycirr czgści straly :ł lat ubiegł,vclr z zysku netto za 2021 rok w wysokości1j44,CIaa zł.." --,-*,

I)rzewodniuącv stił,ierdz-jł, ze uclrwala została pnrvzięia w głosor,r'aniu jawnym, ra, głosotł,aniu rtażne 5łosy oddali akcjclnariusze, którym przysługujc 399.4V6 (trzysta rlziewięćdziesiąt deiewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, ctl stanowi 5,]\$ % {pięć całych i dziesięć setnycir procenta} kapitału zakłat]owego, którzy odilali 399.4:76 (trzyst* dziervięćdziesiąt dziervięć tysięc1' czterysta siedemrlziesiąt sz,eść} wazrrvch głcsórł,, z czegl ,,za" tJcl: wałą oddano 399,476 (rrzysta dzieł,ięćdziesiąt dzieił,ięć tysięcy czterysta siedenrdziesiąt sześć) głasór.v, przy braku E;łosólr, ,,prz€ciw" oraz braku głosów ,,wstrzymuiących się", lvobec ćżćgtl uchwała powyr-sza zostaia po,1^.,zięta,-

I1rzewotllricząry Zgramadzenia zaprclponort ał podjęcie uchwały c) następu;'ącej treści:

"UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, na które składają się:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1)
• 2) pasywów zamyka się sumą 1.744.218,44 zł (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemnaście złotych czterdzieści cztery grosze), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 3) 2021 r., wykazujący dochód w wysokości 1.703.402,69 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące czterysta dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy), ---
• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. 4) = do 31 grudnia 2021 r., wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego z kwoty -16.672.000,00 zł (minus szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) na początku okresu, do kwoty -14.810.000,00 zł (minus czternaście milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych) na koniec okresu, ----

5)

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy crtery§ta gieclelrrrlził:siąt sześć) w;rżnvch głłsów, z cZ,]8{] ,,za" uchtrĄ,ałą crclclalrrl 399.476 {trzysŁł: rlzi*lvięćdziesiąt r_tziervięć tysięcy czterysta siederrrdziesiąt sześć} głrrsórt, przy §**Pu głnsów ,,plzeciu"' oraz lrraku głosółł, "trt,§trzytnltrjącvc}r się"" wr:bec {z§gtl uchwała porł,yjnzą została prlił,zięla,*

l ':^ ł/, ' t 1j,/ *, l / :.s3i i; łiyśiił { l §"i;_i i |'żł*1 \ . \ '4l}. +\ -

§p supktrr 10}. pprządl{ł"pbład:

pr:rervoclniczącv zgronradzenia zaproponował podjg-citr uchrą,ał i) następujqcej

,,UCHWĄŁA NR ⁷

ZWYCZA}NEGO WAtN§Go ZGROMADZEN1 A UNIF:§D FACTORY §.A-

z dnia 1"9 sierpnia żBż7t,

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Wilczyńskienru absolutoriu In z wykonani a prz,ez ni ego obowiązk ów

fiv.yczajne {alnc Zg;rorrra,Jzenie spćlłki pod firmą UNIFI§D FACTORY S,A" na poristarvie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spriłek hancllt"lrvyc}r, udriela Panu Woleiechowi Wilczyńskiemu - absolutorium z wykonania pt,łez rriego olrowiązkółt pluewoclniczącego Rady Naclzclrczej za ok es od dnia ]" stycania 2021 rokrr do dni* 31 grudnia żaż1" roku"'

Przervc;dni cZąCy sfw,ierr_lził, ze uclrlvała została połvzięta 11, głłrsclrvalriu tajnvnr, rv głr-lsowaniu wazrre głosy *r.lclali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 {trzvsta tlziewięćłJziesiąt clziertięć tysigcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, Ct} stanorł,i 5,10 nń (pięć całych i dziesięć s*hrych procenta) kapitału zakładr:rvego, którzy oddaii 399,47ó {trzysta dziewięćrlziesiąt dzieu,ięć tysięcv czterysta siedemdziesiąt sześć) waznych głasów, Z, Czega ,,Za" uchwałą oddanCI 3g9.476 (ttzvsta dziewięcdziesiąt dziewięć tysięcv czterysta siedemdziesiąt sześć) głosólł.. przy braku głosółr. ,,ptzeciw" oraz braku głosćrrr, ,,wstlzyffiujących się", rvolrec cuegCI uchwała powyz§za została powzięta,-

"UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Leśniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Leśniak - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego "za" uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Namyślak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIFIED FACTORY S.A.,

na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Namyślak - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku." ----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego "za" uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięc tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -------------

"UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia Panu Juliuszowi Łada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Juliuszowi Łada - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć)

akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięc tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego "za" uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Dąbrowa

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Dąbrowa - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitalu zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego "za" uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do punktu 11) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o

na§tępującej frł*ści:

UCHWAŁA Nn 12 ZWYCZAJ NEGO WAINEGO ZGROMADZ§NIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia ?9 sierpnia ża22r. w sprawie udzielenia Pantl Marcinowi lĄrCIźniak absolutorifim z wykonani a prz'ez niego ołrcwiązkórł

,t

d i

i/

] łi '+ a p

Zrvygząjnę tr\raine Zgromadzenie spółki pod firrrrą UN1FIED }łACTORY §.A,, na ;rrrd.starł,i* art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 3) Kncleksu społek lłandlowl'ch. udziela Parru Marcinowi Wgźniak - absolrrtCIrium z w,ykonalria przłz rT iego o]:clrł,iązków Pręzesa Zarzątlu §połki za okres od dnia 1 sfycznia 2021 raku do dnia 31 grudnia 202t roku." ----""---*

Przelvodniczący str.vierdził, ze uclrrł,ała zostala porłlzięta r,r, glosclrł'attit"l tajnyrn, w głostlw.aniu łnazne głcsy odclali akcjolrariusze, którlrm przysłLlsuie ?96.203 (elwieście dzicwięćdziesiąt sześć tvsięcy ciwieścle trąz) akcji, co stalrcrrł'i 3,78 % (trzy całł: i sieden-rdziesiąt rlgielrl setnyclr procent) kapitału zakładołr'e€io, którzy oclda}i 296.2a3 (drvieście ciziewięćtlziesiąt sześć t},sięcy drvieście trzy) ważnych głclsów, ż czego ,nza" uthwałą clddarro ż96.203 (dwieście dzierł'ięćctzieSiąt sześć Ęvsięcy clwieście trz1,) głnsó,tł., przy braku głosów ,,ptzQciw" oraz braku głosór,v,.wstrzyrngiących §ię", wobec czegtl uchr.vała pcwyz§za została porł'zięta. -*

Przerłioclniczący strtierclził, ze Akcjonariusz Marcin l'tfożniak, którerrru przysłlg*le '}"03.273 (sto trzy tvsiące dwieście sjedemdziesiąt trzy) akcje i 1a3.273 (sto trzy tysiące ciwieście siedenrdziesiąt Łrzy) głr:sy, stosownie clo treŚci przepisu art, 413 § 1 Kodeksu spółek handiclwych, nie brał udziału w gtosclwaniu, głosował natclmiast jako Pełrromocnik Akcjonariu§za - Marka Wisły, stosownie do treści przepisu art,41"3 § 2 Kodeksu spółek

UC§WAŁA NI{ 13

1Ą

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia Panu Konradowi Siwkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIFIED FACTORY S.A., na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Konradowi Siwkowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego "za" uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących sie", wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 12) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie §20 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roberta Sapiehę, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. ---

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego "za" uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do punktu 13) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A. z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, iż roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021 wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki." --------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć)

ł

akcji, {łr sŁan*lvj 5,10 łń {pięć calyclr i rlziesięć settrvclr procerrta) kapitalrl zakłar-lt:rą,ego, kfórzy orldali 399,ą76 {trzysta dzielvięćdziesiąt driełvięć łvsięrv cz-ttrysfa, sierl*nrdłiesiąt sz*:ść) r.vaxnvcir głusórt,, z czćgtl ,,za" uchwałą oddair* 399,Ą7b {trzysta clzi*ttisc'tlniłsiąt ł"leicr.r,ięć tl.sięcy czterysta siedemciziesiąt szłlść) głosórv, plz1, brakrr g}osór.v ,,pfzeci!ł"' oraz lrraku głr:sórv ,,1.ł,5trzvrtluji7cl,clr się". lłrł:}:ec cze§o uclrr.rrała pow}.,zsza złsłała porł,zięta.- Do

Przevl,łdniczący Zgronradzenia zaprcpolrorvał podjęcie ucl,"rw-ały o następującei treści:

,,UCHWAŁA Na ¹⁶ ZWYCZA}N§GO WALNEGO ZGR{}MADZENIIA UNIFIED §ACTORY §-A. z dnia 1"9 sierpnia żażżr.

w spralvie zrniany metody prowadzenia ksiggawości Spółki

Zwyczajrrrr trValrrr: Zgponradzenie spółki pocl lirnrą UNIFIED FACTORY §,A., działając rr;r pr"ldsłarł.ie Ustawy o raclrunkorvości art, 45 ust, la-le, poclejnruje rl*c;*zję rl żap]:ze§itaniu spurząclzania spraw*zdań finanscirą,vclr ł:raz prorvadzeirirt bi*zącejksięgor.vości zgodnie z Międzynarodoą,vr:ti §lantlart"larni Rachur:kowości,"

Przert ndniczącv sttvierdził, że uchwała została porvzięta w głosorą,aniu jaltłrym, w głcrsclwałriu wazne głosy oclcia}i akcjr:nariusze, którvm przvsługujc 399"47{} (trzysta dziewięćelziesiąt dzielvięć tysięcy czterysta sieden"ldzi*siąt sześć) akcji, co stanł,rrą,i 5,1[J Yo {pięć całyclr i dziesięć sehłych procenta) kapitałr"r xaklado,nego. którzy orldali 399.476 (trzvsta dziełr,isćdziesiąt dziewięć l1,sięcv czterysta sieclemdziesiąt sze§ć) waźnyclr głosf,lw, z czego ,,za" uch\yałą clr-{dan* 399.,*76 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sjedemdziesiąt sześć) głosór,v, przv braku glosóiv ,przłćciw" oraz braku głos*rv ,,wstrzymującvch się", wobec czesf} u cll rą.ała 1:owyźs;ła rr:stała porł,zięta"- ³

t 1 i l i i 1 1 ł ł ł , ]l !| ,: |: : = :] : I I

:: a'.

;

Do punktu 15) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIFIED FACTORY S.A.

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie procesu poszukiwania inwestora dla Spółki zależnej (DATABROKER S.A.) lub jej sprzedaży

है I

Działając na podstawie § 21 ust. 1 lit. h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unified Factory S.A., wyraża zgodę na rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych mających na celu wsparcie dalszego rozwoju Spółki. Przegląd opcji strategicznych ma na celu zapewnienie bieżącej płynności finansowej Spółki oraz zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wobec Obligatariuszy wynikających z Układu określającego harmonogram spłat wierzytelności. --

\$ 2

W ramach rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych, o których mowa w § 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu poszukiwania inwestora oraz ewentualnej sprzedaży spółki zależnej Databroker SA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie procesu poszukiwania inwestora oraz ewentualnej sprzedaży spółki zależnej Databroker SA. w terminie dogodnym dla Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki, aby przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu, było realizowane z zachowaniem należytej staranności oraz mając na uwadze właściwie pojęty interes Spółki, jej Obligatariuszy i Akcjonariuszy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego "za" uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 16) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UNIFIED FACTORY S.A.

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki, w celu dodania możliwości reprezentacji Spółki przez Członka Zarządu i Prokurenta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIFIED FACTORY S.A., działając na podstawie § 21 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, rozszerza treść § 35 Statutu na następujący: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem."" -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 5,10 % (pięć całych i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego "za" uchwałą oddano 399.476 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta ------------

Do punktu 17) porządku obrad: ------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. Zastępca notarialny poinformowała Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach następujących przepisów: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

art. 412 - 413 Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2)

• 3) art. 92a § 2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że od 9 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4)

art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie, to jest o sposobie i trybie skladania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we

wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Marcina Piotra Woźniaka, używającego imienia Marcin, ======================================================================================================================================== według oświadczenia zamieszkałego: zamieszkałego: ulica zastępca notarialny stwierdzila na podstawie okazanego dowodu osobistego ważnego do dnia ważnego do dnia z wieli z

Przewodniczący wskazuje adres i NIP spółki pod firmą UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie: 00-526 Warszawa, ulica Krucza 16/22, NIP: 113-24-52-952. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3. Koszty aktu ponosi Spółka. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. ------------------------------\$ 5. Pobrano: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2), § 16 oraz § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) podatek od towarów i usług (23%), na podstawie 41 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych .---------------

Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPERTORIUM ANR 4 91 15 /20 2/21 -WYPIS niniejszy wydano dnia ............................................................................................................................... roku, A.baladentile .........................................................................

Pobrano:

– zakę notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dziernica.
2004 r. w sprawie maksymałnych stawek taksy notarialnej: ………………………………………………………………………………………………………

Na oryginale właściwe podpisy.

oplou

Natalia Popławska zastępca notarialny

Are Selling