Gaming Factory S.A. — AGM Information 2021

May 5, 2021

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:--------------------------------------------------------------------

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 5 maja 2021 r., Pana Mateusza Pastewkę.----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------
• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  2. "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------------------

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----------

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. --------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. ------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. ---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. -----------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Gaming Factory S.A., obejmujące lata 2019 i 2020; ------------------------
• 1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. ---------------------------------------------------
• 1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -------------------
  2. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.; ---------------------------------------------------------------------------
  3. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.; ------------------------------------------------------
  4. c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.; -------
  5. d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku; ---------
  6. e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty; ------------------------------------------------------------------------
  7. f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.; ------------------------------------------------
  8. g) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.; -------------------------------------------
• h) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A., obejmującego lata 2019-2020. -----------
• 1. Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------
  2. § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

• Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:--------------------- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------
• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  2. "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:---------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------
• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------

- "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 5 maja 2021 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:----------------------------------------------
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
odbywającym się w dniu 5 maja 2021 r.-------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:---------------------
1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt
dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,48 % (pięćdziesiąt sześć
procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,--------------
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset
sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
- "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset
sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 5 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Gaming Factory S.A.
oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia
31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020

r.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:---------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------
• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  2. "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------------------

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:-------------------------------------------------------------------

a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 429 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);------------------------------------

• b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2 034 tys. zł (słownie: dwa miliony trzydzieści cztery tysiące złotych);---------------------------------------------------------------
• c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 665 tys. zł (słownie: piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);---------------
• d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 15 761 tys. zł (słownie: piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----------
• e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:---------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------
• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  2. "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----------

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A., w której w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:----------------------------------

• a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34 319 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych);-------------
• b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zysk netto w kwocie 6 473 tys. zł (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);-------------
• c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 19 524 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych);-------------------------------------------------------------
• d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 956 tys. zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); -------------------------------------------------------------
• e. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.---------------------------------------------------------------------------
  • § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:---------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------
• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  2. "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.---------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:---------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------
• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  2. "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto z roku obrotowego 2020 w kwocie 2.033.954,35 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści pięć groszy), podzielić w ten sposób, że:-----------

---

• 1) część zysku w kwocie 1.512.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwanaście tysięcy złotych i zero groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:------------------------------------------------------
  • a. w podziale uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 5 600 000 (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela;-------
  • b. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy);-----------------------------------------------

• 2) pozostałą część zysku w kwocie 521.954,35 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.--------------------------------------------------

• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:-----------------------------------------------

• 1) dzień dywidendy na dzień 14 maja 2021 roku;-------------------------------------------

• 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2021 roku.--------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:---------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------
• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  2. "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi

z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy czym:-----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.568.201 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden) akcji, co stanowi 28,004 % (dwadzieścia osiem procent cztery tysięczne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------------------
• 1. łącznie oddano 1.568.201 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden) ważnych głosów, w tym:------------------------------------------------------------------
  2. "za uchwałą": 1.568.201 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden) głosów,----------------------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Bajno wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Łukaszowi Bajno.-----------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------
• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  2. "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Mikołajowi Antonikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Mikołajowi Antonikowi.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------
• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
• "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
• głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------

• głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Krzysztofowi Krusikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Krzysztofowi Krusikowi.--------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------
• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  2. "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi.------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------
• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  2. "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Marcjanowi Kosteckiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za okres od 15.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15.10.2020 r. do 31.12.2020 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Danielowi Marcjanowi Kosteckiemu.------------

§ 2

---

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
	Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------
1.	liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt
	dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć
	procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------

• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  2. "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za okres od 15.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15.10.2020 r. do 31.12.2020 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Sobieckiemu.------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć

procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------

• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  2. "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 15.10.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 15.10.2020 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------
• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  2. "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------

• wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w okresie od 01.01.2020 r. do 15.10.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 15.10.2020 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Parzyńskiemu.-------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:----------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------
• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  2. "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A., obejmującego lata 2019-2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) oraz cz. IV pkt. 15 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:---------------------

• 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-------
• 1. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------------------------------
  2. "za uchwałą": 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----------------------------------------------------------------
  3. głosów "przeciw": 0,-------------------------------------------------------------------------
  4. głosów "wstrzymał się": 0.------------------------------------------------------------------
• 1. wobec powyższego uchwała nr 19 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----